TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-008

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议 于2012 年4 月25 日以通讯的方式召开。本次会议从4 月13 日起以传真和邮件 等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先 生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议 形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司2012 年第 一季度报告的议案》；

公司2012 年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司北京泰豪 智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的 议案》；

为促进北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）的经营发展， 公司董事会同意控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”） 关于为工程公司共计7000 万元综合授信提供担保的事项，期限一年。

北京泰豪系本公司的控股子公司，成立于1998 年12 月，注册资本2 亿元（本 公司出资10,200 万元，占51%；三井物产株式会社出资6,820 万元，占34.1%； 松下电工株式会社出资2,980 万元，占14.9%），法定代表人为李春生，注册地 址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3 号，公司主要研究、开发、生产智能建 筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。 截止2011 年12 月31 日，北京泰豪经审计的总资产806,317,404.09 元，归属于 母公司的净资产271,928,574.61 元，资产负债率为59.16%；2011 年实现营业总 收入637,897,406.45 元，利润总额21,630,612.61 元，归属于母公司净利润 14,331,390.13 元。

工程公司系本公司控股子公司北京泰豪的全资子公司，注册资本1 亿元，注 册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3 号1 号楼三层，法定代表人邹卫明。 公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、 售后服务等。截止2011 年12 月31 日，该公司经审计的总资产267,561,978,17 元，归属于母公司的净资产107,006,981.97 元，负债总额141,175,629.69 元， 资产负债率为52.76%；2011 年实现营业收入240,575,220.09 元，利润总额15， 713,511.93 元，净利润12,829,766.31 元。

为满足业务经营需要，工程公司向中国民生银行总行营业部申请综合授信额 度5000 万元人民币，期限一年；向东亚银行北京分行申请综合授信额度1000 万元人民币，期限一年；向交通银行北京慧忠里支行申请综合授信额度1000 万 元人民币，期限一年，上述贷款均由北京泰豪提供连带责任担保。上述担保需经 北京泰豪董事会审议通过。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为汇仁医药有限公司

贷款提供担保的议案》。

公司董事会同意本公司为江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”） 3500 万元人民币流动资金贷款提供担保。

汇仁药业成立于2002 年4 月，注册资本为2400 万元，注册地址为南昌市迎 宾中大道1189 号，法定代表人为陈年代，公司主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒 剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。

截止2011 年12 月31 日，汇仁药业经审计的总资产842,453,222.77 元，净 资产361,372,260.25 元，资产负债率57.1% ；2011 年实现营业收入 654,980,409.87 元，利润总额58,671,370.84 元，净利润50,181,720.53 元。 汇仁药业经营情况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。

2011 年，本公司为汇仁药业向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500 万 元、期限一年的流动资金贷款提供了担保。现因贷款到期，汇仁药业继续向中国 农业银行南昌县支行申请3500 万元流动资金贷款，由本公司提供连带责任保证， 期限一年。

江西汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺 如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规 避担保给本公司带来的或有债务风险。

截止日前，本公司累计对外担保44,863.6 万元，其中为控股子公司担保的 金额为33,363.6 万元，为非关联方担保的金额为11,500 万元，无逾期担保和违 规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一二年四月二十五日