TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 7, 2011

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-045

泰豪科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2011 年 12 月 7 日召 开。应参加监事三人，实际参加监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持， 符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决 议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于泰豪科技股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于泰豪科技股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<泰豪科技与泰豪集团、 赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协 议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、 刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<泰豪科技与泰豪集团、 赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协 议补充协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、 黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议>的议案》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年十二月七日