TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 2, 2011

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-029

泰豪科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011 年9 月1 日通讯 方式召开。应参加监事三人，实际参加监事三人，会议由监事会主席万晓民先生 主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成 如下决议：

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定股票期权激励计划授 予相关事项的议案》。

监事会对激励对象授予名单进行核查后认为：本次授予股票期权的激励对象 均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》规定的作为激励对象的条件，符合公司股票期权计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

鉴于公司董事会根据股东大会授权，确定2011年9月1日为公司本次股权激励 计划股票期权的授予日，监事会经过核实后认为：该授予日的确定符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和公司股权激 励计划的相关规定，合法、有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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二○一一年九月一日