TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-026

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议 于2011 年8 月24 日以通讯方式召开。本次会议从8 月15 日起以传真和邮件等 方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主 持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决 议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2011 年半年度 报告的议案》；

公司 2011 年半年度报告（全文及正文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2011 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司江西泰 豪电源技术有限公司提供贷款担保的议案》。

因贷款担保到期，为继续支持江西泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源 公司”）的经营发展，董事会同意继续为电源公司2500 万元综合授信提供担保， 期限一年。

电源公司系本公司全资子公司，注册资本2 亿元，注册地址为江西南昌小蓝 经济开发区汇仁大道266 号，法定代表人邹映明。该公司主要从事发电机、发电 机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2010 年12 月31 日，该 公司经审计的总资产248,702,737.90 元，净资产200,689,610.18 元，负债总额

48,013,127.72 元，2010 年实现营业收入33,998,343.41 元，净利润629,643.60 元。

因贷款担保到期，电源公司继续向中国银行银行西湖支行申请综合授信额度 2500 万元人民币，由本公司提供连带责任保证，期限一年。

截止日前，本公司累计对外担保50,941 万元，其中为控股子公司担保的金 额为30,501 万元，为联营公司担保的金额为2,940 万元，为非关联公司担保的 金额为17,500 万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一一年八月二十四日