TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 14, 2011

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-014

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议 于2011 年5 月13 日以通讯方式召开。本次会议从5 月3 日起以传真和邮件等 方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生 主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形 成决议如下：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《泰豪科技股份有限公司董事 会秘书工作制度》。

《泰豪科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一一年五月十三日