TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-013

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2011 年4 月26 日9:00 以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议从4 月21 日起 以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长 陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司2011 年第一季 度报告的议案》；

公司2011 年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于张宇宙先生、范新先生 辞去公司董事的议案》；

因工作原变动因，公司董事张宇宙先生、范新先生向董事会申请提出辞去公司 董事职务。根据《公司章程》规定，张宇宙先生、范新先生应继续履行董事职责至 股东大会选举产生增补董事时止。

公司董事会对张宇宙先生、范新先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示 感谢。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补毛勇先生、李春生 先生为公司董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会提名毛勇先生、李春生先生为公司董事候选人，任期 同第四届董事会。

毛勇先生，47 岁，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业。曾任江西清华三 波电机有限公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业部总经理，2002 年 -2007 年任本公司副总裁，2007 年至今任本公司总裁。

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李春生先生，48 岁，清华大学内燃机专业本科毕业，北京大学光华管理学院工 商管理硕士学位，2001 年至2007 年任北京泰豪智能科技有限公司总经理，2007 年 至今任本公司副总裁。

该议案须经公司股东大会审议，采取累积投票制表决。独立董事周钟山先生、 熊墨辉先生、张蕊女士对该项董事变更发表了意见。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司北京泰 豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京东方亦阳太阳能发电有限公司的 议案》；

公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公司”） 中标了由财政部、科技部、国家能源局列入“金太阳示范工程项目”的北京亦庄经 济技术开发区示范项目（10MWP）（以下简称“北京亦庄金太阳项目”）。

为满足太阳能公司业务发展需要，具体实施好北京亦庄金太阳项目，公司董事 会同意设立新项目公司——北京东方亦阳太阳能发电有限公司（以下简称“北京亦 阳公司”）。

北京亦阳公司注册地为北京，注册资本为2000 万元，太阳能公司出资2000 万 元，占注册资本100%。该公司主要负责北京亦庄金太阳项目的投资、建设、运营和 维护业务。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司上海泰 豪智能节能技术有限公司设立全资子公司上海张阳太阳能发电有限公司的议案》；

公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）中 标了由财政部、科技部、国家能源局列入“金太阳示范工程项目”的上海张江高科 技园区示范项目（9.3MWP）（以下简称“上海张江金太阳项目”）。

为满足上海泰豪节能业务发展的需要，公司董事会同意设立新项目公司——上 海张阳太阳能发电有限公司（以下简称“上海张阳公司”）。

上海张阳公司注册地为上海，注册资本为2000 万元，上海泰豪出资2000 万元， 占注册资本100%。该公司主要负责上海张江金太阳项目的投资、建设、运营和维护 业务。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司北京泰 豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京泰豪太阳能科技有限公司的议 案》；

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根据公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公 司”）发展太阳能光伏产品需要，公司董事会同意设立太阳能公司全资子公司北京泰 豪太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技公司”）。

太阳能科技公司注册资本1000 万元，太阳能公司出资1000 万元，占注册资本 100%。该公司主要从事太阳能光伏发电相关产品的研发、生产、销售及技术服务。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司上海泰 豪智能节能技术有限公司设立全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司的议案》；

根据公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”） 承接湖北省安陆市合同能源管理项目的需要，公司董事会同意设立上海泰豪全资子 公司湖北恒泰节能技术有限公司（以下简称“湖北恒泰公司”）。

湖北恒泰公司注册地为湖北省安陆市，注册资本500 万元，上海泰豪出资500 万元，占注册资本100%，该公司主要从事湖北省安陆地区余热发电项目。

八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2010 年股东大 会的议案》。

公司定于2011 年5 月23 日（周一）下午13:30 时整，在江西南昌国家高新开 发区泰豪军工大厦召开公司2010 年度股东大会现场会议。会议相关事项如下： （一）会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011 年5 月23 日(周一)下午13:30 整。

• 3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

• 4、会议方式：现场投票方式

• （二）会议议题

• 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2010 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司2010 年年度报告》（全文及摘要）

• 5、审议《公司2010 年度利润分配的预案》

• 6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度审计机

• 构及报酬的议案》

• 7、审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案》

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• 8、审议《关于为参股子公司南昌ABB 发电机有限公司提供担保的议案》

• 9、审议《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案》

（三）会议出席对象

• 1、截止2011 年5 月17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公

• 司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

（四）出席会议登记办法

• 1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代 理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登 记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本 人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和 法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2011 年5 月18 日至19 日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30

3、联系方式 登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B 座五楼 邮编：330096 联系人：杨洁芸 电话:（0791）8110590 传真：（0791）8106688 4、注意事项 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一一年四月二十六日

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2010 年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上 的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行 使表决权。

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码： 委托日期： 注：授权委托书复印、剪报均有效

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泰豪科技股份有限公司 独立董事意见

泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011 年4 月26 日召开， 对《关于张宇宙先生、范新先生辞去公司董事的议案》、《关于增补毛勇先生、李春 生先生为公司董事候选人的议案》事项进行了审议。根据《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，作为泰豪科 技股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：

经认真审阅相关资料后认为：

公司对董事的变更，程序合法，符合公司章程的规定。张宇宙先生、范新先生 辞去董事职务属正常工作调整原因。公司董事会提名委员会提名毛勇先生、李春生 先生为董事候选人，程序合法，符合公司章程的规定；经审阅其个人履历等相关资 料，未发现有《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和公司章程的规 定，具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提交公司股东大会审议。

独立董事：周钟山、熊墨辉、张蕊 二○一一年四月二十六日