TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 17, 2011

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-004

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2011 年3 月16 日16：30 以电话会议方式召开。本次会议从2011 年3 月6 日起 以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事 长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有 效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对控股子公司深圳泰

豪晟大创业投资有限公司增资的议案》；

公司董事会同意本公司以现金4000 万元对深圳泰豪晟大创业投资有限公司 （以下简称“创投公司”）进行增资。

创投公司系本公司控股子公司，成立于2001 年8 月16 日，注册资本为5000 万元（其中本公司出资4000 万元，占注册资本80%；深圳市晟大投资有限公司 （以下简称“晟大投资”）出资1000 万元，占注册资本20%），法定代表人为李 然，该公司主要从事创业投资业务、创业投资咨询业务等。

根据业务发展需要，创投公司的注册资本金已不能满足公司的快速发展需 求，经创投公司股东会决议，双方股东将按原出资比例对创投公司进行增资，其 中本公司以现金增资4000 万元，晟大投资以现金增资1000 万元。增资完成后， 创投公司注册资本为1 亿元，其中本公司出资8000 万元，占注册资本80%；晟 大投资出资2000 万元，占注册资本20%。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司深圳 泰豪晟大创业投资有限公司投资芯通科技（成都）有限公司的议案》；

公司董事会同意本公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司（以下简 称“创投公司”）投资芯通科技（成都）有限公司（以下简称“芯通科技”）。

芯通科技成立于2004 年6 月，为中外合资企业，注册资本为1000 万美元（其 中成都芯睿投资有限公司占注册资本54.79%；NTS(HONGKONG)Company Limited （以下简称“NTS 公司”）占注册资本12%；SAIF II Mauritius (China Investments)

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Limited 占注册资本33.21%），法定代表人为李睿，公司住所位于成都高新区天 府大道高孵化园信息安全基地3、4 楼，公司主要经营通信设备及元器件、芯片、 软件的研究、开发、生产等。2010 年芯通科技经审计总资产为23,648 万元，净 资产为9,843 万元，2010 年实现主营业务收入18,058 万元，利润总额2,611 万 元，净利润2,611 万元。

芯通科技是国内外领先的射频技术和服务供应商，其以射频功放为主的产品 和服务将广泛应用于通讯、医疗和物联网解决方案三大领域。该公司是国内唯一 通过全体 3G 系统制造商－华为、大唐、中兴、普天、鼎桥认证的 3G 功放模块 制造商；是国内唯一的通过通用电气认证的医疗射频器件供应商。

鉴于芯通科技近年来业务增长迅速，公司具有良好的成长性，创投公司拟对 其进行投资，具体投资内容如下：首先，创投公司以现金2000 万元受让NTS 公 司持有芯通科技4%股权；同时，芯通科技计划引入机构机构投资者，增资扩股 人民币1 亿元整，创投公司出资 1400 万元认购芯通科技新增股权，增资款中等 值于28 万美元的人民币计入芯通科技新增注册资本（人民币折合美元的汇率适 用付款当日中国人民银行公布的市场汇率中间价），其余部分资金计入芯通科技 资本公积，即创投公司以49.97 元人民币购买芯通科技每一美元注册资本金。

增资完成后，芯通科技注册资本为1200 万美元，创投公司共现金投资3400 万元人民币（其中68.04 万美元计入芯通科技注册资本，其余部分资金计入资本 公积），创投公司占芯通科技注册资本5.67%。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司北京泰 豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司银行授信提供担 保的议案》；

公司董事会同意本公司为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子 公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”） 5000 万元人民币综 合授信额度提供担保。

工程公司成立于1997 年9 月，注册资本1 亿元，注册地址为北京市北京经 济技术开发区锦绣街3 号1 号楼三层，法定代表人邹卫明。公司主要从事专业承 包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。

截止2010 年12 月31 日，工程公司未经审计的总资产26,756 万元，净资产 12,639 万元，2010 年实现营业收入24,058 万元，利润总额1,572 万元，净利润

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1,100 万元。

为满足业务经营需要，工程公司向上海浦东发展银行北京知春路支行申请综 合授信额度5000 万元人民币，由本公司提供连带责任担保，期限一年。

截止日前，本公司累计对外担保32,643.78 万元，占2009 年经审计净资产 的19.46%，其中为控股子公司担保的金额为22,143.78 万元，为非关联方担保 的金额为10,500 万元，无逾期担保和违规担保，无须提交公司股东大会审议。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为汇仁医药有限公司 贷款提供担保的议案》。

公司董事会同意本公司为江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”） 3500 万元人民币流动资金贷款提供担保。

汇仁药业成立于2002 年4 月，注册资本为2400 万元，注册地址为南昌市迎 宾中大道1189 号，法定代表人为陈年代，公司主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒 剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。

截止2010 年12 月31 日，汇仁药业未经审计的总资产835,465,346.92 元， 净资产330,799,687.35 元，2010 年实现营业收入564,593,062.93 元，利润总 额46,802,387.86 元，净利润39,730,248.41 元。汇仁药业经营情况良好，财务 状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。

2010 年，本公司为汇仁药业向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500 万 元、期限一年的流动资金贷款提供了担保。现因贷款到期，汇仁药业继续向中国 农业银行南昌县支行申请3500 万元流动资金贷款，由本公司提供连带责任保证， 期限一年。江西汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，并出具《反担保函》， 承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利 于规避担保给本公司带来的或有债务风险。

截止日前，本公司累计对外担保32,643.78 万元，占2009 年经审计净资产 的19.46%，其中为控股子公司担保的金额为22,143.78 万元，为非关联方担保 的金额为10,500 万元，无逾期担保和违规担保，无须提交公司股东大会审议。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十六日

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