TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 28, 2010

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-021

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010 年8 月27 日以通讯方式召开。本次会议从8 月17 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。 应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本 公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司2010 年半年度报 告的议案》；

公司 2010 年半年度报告（全文及摘要）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于委托中信银行向公司控股子 公司贷款的议案》；

为降低公司财务费用，优化资金配置，董事会同意公司用自有资金委托中信银行股 份有限公司南昌分行向控股子公司办理委托贷款，以供子公司偿还原有贷款及开展公司 日常经营活动。

对各控股子公司委托贷款情况如下：

借款单位	币种	金额	年利率	期限
上海信业智能科技股份有限公司	人民币	1000 万元	5.4%	三年期
江西泰豪特种电机有限公司	人民币	2000 万元	5.4%	三年期
江西清华泰豪微电机有限公司	人民币	1000 万元	5.4%	三年期
长春泰豪电子装备有限公司	人民币	2000 万元	5.4%	三年期
衡阳泰豪通信车辆有限公司	人民币	1500 万元	5.4%	三年期
山东吉美乐有限公司	人民币	2500 万元	5.4%	三年期
济南吉美乐电源技术有限公司	人民币	1500 万元	5.4%	三年期
北京泰豪智能科技有限公司	人民币	5000 万元	5.4%	三年期

此项委托贷款是基于公司产业的发展，有利于减少公司财务费用，优化公司流动资

金配置。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司江西泰豪电源 技术有限公司贷款提供担保的议案》；

为支持江西泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）的经营发展，董事会 同意为电源公司2500 万元综合授信提供担保，期限一年。

电源公司系本公司全资子公司，注册资本2 亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开 发区小蓝大道，法定代表人邹映明。该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、 制造、销售及售后技术服务。截止2009 年12 月31 日，该公司经审计的总资产 214,726,517.89 元，净资产200,544,885.04 元，负债总额14,181,632.85 元，2009 年 实现营业收入29,097,930.85 元，净利润538,798.29 元。

因生产经营需要，电源公司向中国银行银行西湖支行申请综合授信额度 2500 万元 人民币，由本公司提供连带责任保证，期限一年。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司北京泰豪智能 科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》。

为促进北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）的经营发展，董事会 同意为工程公司3000 万元综合授信提供担保。

工程公司系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司，注册资本 1 亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3 号1 号楼三层，法定代表人邹 卫明。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、 售后服务等。截止2009 年12 月31 日，该公司经审计的总资产237,198,778.38 元，净 资产113,556,582.17 元，负债总额123,642,196.21 元，2008 年实现营业收入 159,217,187.49 元，利润总额8,648,581.22 元，净利润7,911,190.71 元。

为满足业务经营需要，工程公司向中国光大银行北京远大路支行申请综合授信额度 3000 万元人民币，由本公司提供连带责任担保，期限一年。

截止日前，本公司累计对外担保38,619.4 万元，其中为控股子公司担保的金额为 25,619.4 万元，为非关联方担保的金额为 13,000 万元，无逾期担保和违规担保。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一○年八月二十七日