TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 24, 2010

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股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-020

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010 年8 月23 日以通讯方式召开。本次会议从8 月13 日起以传真和邮件等方式发出会议 通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》 和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议同方股份有限公司为本 公司发行5 亿元公司债券提供担保的议案》；

根据公司2010 年第一次临时股东大会决议和四届董事会四次会议决议，本公司拟 发行5 亿元公司债券，并授权本公司董事会决定本次债券是否提供担保及担保方式。

经与同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）协商，公司董事会同意由同方股 份为本公司发行5 亿元债券提供无偿担保。

因同方股份系本公司的控股股东，关联董事陆致成、张宇宙、范新回避表决该议案， 独立董事发表了独立意见。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议确定本公司5 亿元公司 债券发行方式的议案》。

根据公司2010 年第一次临时股东大会决议和四届董事会四次会议决议，本公司拟 发行5 亿元公司债券，并授权本公司董事会决定本次债券的发行方式。

根据目前市场债券发行情况，本着提高发行效率的原则，董事会同意本次公司债发 行方式采取网下向机构投资者询价发行的方式，具体询价区间公司董事会授权公司管理 层与主承销商协商确定。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年八月二十三日

泰豪科技股份有限公司 独立董事意见

泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010 年8 月23 日召开，对《关于审议同方股份有限公司为本公司发行5 亿元 公司债券提供担保的议案》等事项进行了审议。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，作 为泰豪科技股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如 下：

经认真审阅相关资料后认为：

同方股份有限公司为泰豪科技股份有限公司发行5 亿元公司债 券无偿提供担保，有利于降低公司此次债券的发行成本，有利于公司 此次债券的顺利发行，不存在损害公司利益的情况。

独立董事（签名）：

周 钟 山 熊 墨 辉

张 蕊

2010 年8 月23 日