TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 25, 2010

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股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-015

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2010 年6 月24 日10:00 以电话会议的方式召开。本次会议从6 月14 日起以传 真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长 陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有 效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立江西铂丽耐 科技有限公司的议案》；

公司董事会同意出资1 亿元和深圳一电科技有限公司共同投资设立江西铂 丽耐科技有限公司（以下简称“铂丽耐公司”）。

铂丽耐公司注册资本为3 亿元，本公司出资1 亿元，占注册资本33.3%；深 圳一电科技有限公司出资2 亿元，占注册资本66.7%，注册地址为江西省新余市 高新技术开发区。公司的宗旨是应用最新材料科技，从事传统材料替代产品研发、 生产、销售，为客户提供高性能、低成本、绿色环保的新材料产品。公司经营范 围为热塑性复合材料建筑模板、太阳能光伏电池组件、沼气池等大型构件产品、 及相关设备、模具的研发、生产、销售及四技服务。（以上信息以工商局工商设 立登记的为准）

铂丽耐公司成立后，将打造成年产建筑模板2 万吨、太阳能边框2 万吨的大 型热塑性复合材料大型构件生产基地。该项目投资年限为1 年，总投资约70,524 万元（其中企业自筹30000 万元，申请银行贷款40524 万元），企业定员约1000 人。

本次投资有利于公司进一步完善太阳能光伏建筑一体化产业的发展，符合公 司的经营发展方向。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于转让控股子公司北京

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泰豪智能科技有限公司部分股权的议案》；

董事会同意本公司将持有控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称 “北京泰豪”）19.2%股权转让给北京泰豪现有股东三井物产株式会社。

北京泰豪系本公司控股子公司，成立于1998 年12 月3 日，注册资本2 亿元 （本公司出资14,040 万元，占70.2%；三井物产株式会社出资2,490 万元，占 12.45%；三井物产（中国）有限公司出资490 万元，占2.45%；松下电工株式会 社出资2,980 万元，占14.9%），法定代表人为李春生，注册地址为北京市北京 经济技术开发区锦绣街3 号，公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智 能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2009 年12 月31 日，北京泰豪经审计的总资产423,554,396.93 元，归属于母公司的净资产 240,840,248.45 元，2009 年实现营业总收入235,957,748.70 元，利润总额 16,924,205.37 元，净利润15,570,105.59 元。

为进一步引进日本智能建筑的先进技术，同意本公司将持有北京泰豪19.2% 的股权，按经评估1.288 元/股溢价，共计49,474,607.7 元的价格转让给三井物 产株式会社。本次股权转让有利于北京泰豪的技术国际专业化发展，符合公司将 来成为引领中国智能建筑电气产业发展企业的战略导向。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对控股子公司泰豪科 技（深圳）电力技术有限公司股权实施转让的议案》。

根据公司2010 年4 月22 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于 转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》，为进一步优 化产业结构，调整公司架构，董事会同意将公司持有泰豪科技（深圳）电力技术 有限公司（以下简称“深圳电力”）82.5%的股权转让给本公司控股子公司北京泰 豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）。同时深圳电力的另一股东深圳市 晟大投资有限公司也将持有深圳电力17.5%的股权转让给北京泰豪。

深圳电力成立于2003 年3 月7 日，注册资本5000 万元（本公司出资4125 万元，占82.5%；深圳市晟大投资有限公司出资875 万元，占17.5%），法定代表 人为黄代放，注册地址为深圳市宝安区龙华镇牛栏前村民治大道504 号B 栋厂房 1-4 层，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2009 年12 月 31 日，深圳电力经审计的总资产218,344,261.55 元，净资产74,642,012.43 元，

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累计未分配利润18,182,652.11 元。近期，深圳电力向原股东实施利润分配，共 计分配18,182,652.11 元，分配后深圳电力的净资产为56,459,360.32 元。 董事会同意本公司以利润分配后的净资产作价，将持有深圳电力82.5%的股 权以46,578,972.26 元价格转让给北京泰豪，同时深圳电力股东深圳市晟大投资 有限公司也以利润分配后的净资产作价，将持有深圳电力17.5%的股权以 9,880,388.06 元价格转让给北京泰豪。股权转让完成后深圳电力将变更为北京 泰豪的全资子公司。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年六月二十四日