TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Feb 10, 2010

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股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-005

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2010 年2 月9 日14:00 以电话会议的方式召开。本次会议从1 月30 日起以传 真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长 陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有 效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资参股江西工商联 合担保有限公司的议案》；

董事会同意投资900 万元参股江西工商联合担保有限公司（以下简称“联合 担保公司”）。拟设立的联合担保公司主要为解决中小企业在发展过程中的资金短 缺、贷款担保困难的问题，注册资本为5900 万元；注册地址为南昌市百花洲16 号；公司经营范围为（一）主要为中小企业提供担保服务；（二）融资业务；（三） 向国家信用担保机构申请再担保，为中小企业提供配套中介服务；（四）为中小 企业提供管理咨询、融资咨询等增值服务（具体范围以工商部门审定的为准）。

联合担保公司共有九个发起人股东，分别为：南昌创业投资有限公司出资 1800 万元，占30.51%；本公司出资900 万元，占15.26%；江西康富置业有限公 司出资900 万元，占15.26%；江西理想担保投资有限公司出资900 万元，占 15.26%；江西华林投资集团有限公司出资700 万元，占11.86%；江西洪山湖农 业开发有限公司出资300 万元，占5.08%；江西烨煜科技有限公司出资200 万元， 占3.39%；江西仙客来生物科技有限公司出资100 万元，占1.69%；江西赣达牧 业有限公司出资100 万元，占1.69%。其中，南昌创业投资有限公司系本公司参 股子公司，注册资本1.2 亿元，本公司投资3000 万元，占25%。

联合担保公司以发起人方式设立，依法注册登记，具有独立法人资格，实行 自主经营，独立核算，自负盈亏。该公司将在保证担保资金安全运行的前提下， 依照国家的产业政策和法律、法规为符合公司担保条件的企业提供信用担保和配

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套中介服务。以安全性、合法性为基本准则，专业性和服务性为基本特点，坚持 市场化运作、资本保值增值运营、控制风险、诚实信用、平等自愿的原则，逐步 增大资产总额，扩大对中小企业的长期扶持机制。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司贷款担保的议 案 》；

董事会同意本公司为北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”） 提供8000 万元贷款担保。

北京泰豪系本公司控股子公司，注册资本 2 亿元(本公司出资 14040 万元， 占注册资本的 70.2%，三井物产株式会社出资 2490 万元，占注册资本的 12.45%； 三井物产（中国）有限公司出资 490 万元，占注册资本的 2.45%；松下电工株式 会社出资 2980 万元，占注册资本的 14.9%)，注册地址为北京市经济技术开发区 锦绣街 3 号，法定代表人李春生，公司主要从事研究、开发、生产智能建筑产品。 截止 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 213,035,583.62 元，净资产 129,668,657.30 元，资产负债率 60.87%，2008 年实现营业收入 93,753,387.82 元， 净利润 9,335,432.75 元。

为促进北京泰豪的经营发展，北京泰豪向北京农村商业银行大钟寺支行申请 8000 万元贷款，采用抵押加保证的担保方式，抵押物为位于北京经济技术开发 区锦绣街3 号土地使用权、房屋所有权及在建工程，并由本公司提供担保，期限 四年。

截止日前，公司累计对外担保38,357 万元，占公司2008 年底经审计净资产 的39.08%。其中为全资及控股子公司担保的金额为23,357 万元，为非关联公司 担保的金额为12,000 万元，为关联公司担保的金额为3000 万元，无逾期担保和 违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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