TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jan 22, 2010

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股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-003

泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2010 年元月22 日15:00 以电话会议的方式召开。本次会议从元月12 日起以传 真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长 陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有 效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司债发行方案 的议案》；

公司2010 年公司债券发行方案如下：

1、发行规模 本次公司债券的发行规模为人民币5 亿元。 2．债券期限

本次公司债券的存续期限为5 年。

3．债券利率

本次公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人（主承销商） 通过市场询价协商确定。

4．向公司股东配售的安排

本次公司债券发行不向公司股东配售。

5．回售或赎回

本次公司债券发行不设回售或赎回条款。

6．还本付息安排

本次公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。

7．募集资金用途

本次发行公司债券募集的资金，在扣除发行费用后，其中2 亿元用于偿还

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银行借款，其余部分全部用于补充公司流动资金。

8．发行方式

本次公司债券的发行采取中国证券监督管理委员会核准的方式进行。

9．发行时间安排

本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6 个月内完成。 10．拟上市交易所

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交

易。

11．在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 公司将采取以下措施：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）主要责任人不得调离。

上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过以7 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过《关于聘请公司债受托管理人的议案》；

同意聘请齐鲁证券有限公司为公司发行2010 年公司债券之受托管理人。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<公司债权人会议 规则>的议案》；

详见附件《公司债权人会议规则》。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<公司债券专项偿 债资金管理制度>的议案》

详见附件《公司债券专项偿债资金管理制度》。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司深圳市 清华泰豪智能科技有限公司进行增资并更名的议案》

深圳市清华泰豪智能科技有限公司（以下简称“深圳泰豪”）成立于2001 年8 月16 日，系本公司全资子公司，注册资本2000 万元，注册地址为深圳市南 山区科技创业服务中心第二孵化基地1102 室，法定代表人孔祥川，公司主要从 事智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务。

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经公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过《关于对全资子公司深圳 市清华泰豪智能科技有限公司增资及名称变更的议案》，应对深圳泰豪更名为“泰 豪科技产业发展有限公司”，并对其增资 1000 万元后，注册资本到 3000 万元。

根据公司发展需要，同意公司增加1000 万元现金对深圳泰豪继续进行增资， 同时引进非关联方新股东深圳市晟大投资有限公司（以下简称“晟大投资”），以 现金投资1000 万元。增资完成后深圳泰豪的注册资本为5000 万元（其中本公司 出资4000 万元，占80%；晟大投资出资1000 万元，占20%），并对该公司名称变 更为“深圳市泰豪晟大创业投资有限公司”。

董事会拟授权深圳泰豪办公室办理工商变更手续，公司名称变更以深圳市工 商局工商变更登记为准。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药 科研营销有限公司提供担保的议案》

经公司第三届董事会第三十二次临时次会议审议通过，2009 年公司为江西 汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁营销”）向中国建设银行南昌 市铁路支行申请人民币6500 万元以下（含6500 万元）、期限一年的一般额度授 信提供了担保。因贷款到期，公司为其继续提供连带责任担保。江西汇仁集团有 限公司提供反担保。

汇仁营销注册资本11060 万元，法定代表人陈冰郎，住所为南昌高新区火炬 大街628 号，经营范围为中药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学原料药、 医疗器械、化妆品、日用百货等的销售。

截止2008 年12 月31 日汇仁营销经审计的总资产718,658,981.25 元，资产 负债率56.98%。2008 年实现商品销售收入1,628,043,704.62 元，商品销售利润 16,029,462.89 元，净利润8,476,348.26 元。该公司经营情况和资信状况良好， 与本公司不存在关联关系或其他关系。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西汇仁药业有限 公司提供担保的议案》

经公司第三届董事会第三十三次次临时会议审议通过为江西汇仁药业有限 公司（以下简称“汇仁药业”）提供了人民币3500 万元、期限半年的流动资金贷 款担保。因贷款到期，汇仁药业拟继续向中国农业银行南昌县支行申请人民币

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3500 万元、期限一年的流动资金贷款,本公司为其提供连带责任保证。江西汇仁 集团有限公司提供反担保。

汇仁药业注册资本2400 万元，法定代表人陈年代，住所为南昌市迎宾中大 道1189 号，经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药 品的生产和销售。截止2008 年12 月31 日，汇仁药业经审计的总资产 735,069,731.48 元，资产负债率58.40% ，2008 年实现主营业务收入 513,790,249.13 元，利润总额27,681,401.51 元，净利润23，290，565.18 万 元。汇仁药业经营情况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关 系。

截止日前，公司累计对外担保37,520 万元，占公司2008 年底经审计净资产 的38.23%。其中为全资及控股子公司担保的金额为22,520 万元，为非关联公司 担保的金额为12,000 万元，为关联公司担保的金额为3000 万元，无逾期担保和 违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一○年元月二十二日

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