TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 26, 2009

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-038

泰豪科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009 年10 月24 日上午 在泰豪信息大厦二楼会议室召开。应参加监事三人，实际参加监事三人，会议由 监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会 议合法有效。会议形成如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席 的议案》。

同意选举职工代表监事万晓民先生为公司第四届监事会主席。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则 >的议案》

为进一步规范公司规章制度，完善公司治理细则，同意对公司《监事会议事 规则》进行修订。

第二项议案均须提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二○○九年十月二十四日