TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Sep 12, 2009

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-032

泰豪科技股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2009年9 月9日召开。 应参加监事三人，实际参加监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举 的议案》。

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定， 监事会拟进行换届选举。

第四届监事会成员拟由3 名监事组成，股东委派2 人，职工代表监事1 人。 同方股份有限公司委派孙岷为监事候选人，泰豪集团有限公司委派饶兰秀为监事 候选人，公司职工代表大会推荐万晓民为职工代表监事。

1、万晓民：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、孙 岷：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、饶兰秀：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整2009 年度配股募 集资金实施方式和部分实施地点的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670 号文审核批准，公司向截至 股权登记日2009 年7 月29 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东（总股本294,495,615 股），按照每10 股配3 股的比例配售。本次配股认购缴款工作已于2009 年8 月 5 日结束，网上、网下认购配股数量合计为84,942,478 股，发行价格7.56 元/ 股，共募集资金642,165,133.68 元，扣除发行等费用后募集资金净额为 611,034,116.50 元。募集资金将用于家用静音电源技术改造项目、车载通信系

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统技术改造项目及补充经营流动资金。

公司在《泰豪科技股份有限公司2009 年度配股说明书》披露对江西泰豪电 源技术有限公司投资4.2 亿元实施家用静音电源项目，建设总装分厂、发电机分 厂、静音箱分厂、研发中心及公用工程，实施地点在南昌小蓝经济开发区小蓝工 业园。现根据公司对该项目投资建设的总体规划调整及前期对该项目投入实施的 实际情况，对该项目的实施方式和实施地点作部分调整。

（一）调整的具体内容和原因

家用静音电源技术改造项目拟调整为三个实施主体，具体内容如下：

1、拟以泰豪科技股份有限公司为实施主体，实施该项目的静音箱分厂、研 发中心及公用工程的建设，实施地点不变，以便于利用公司已形成的技术研发体 系以及公司在该项目前期已投入设施，避免项目的重复建设。

2、继续以全资子公司江西泰豪电源技术有限公司为主体实施该项目的总装 分厂建设，实施地点不变，以便充分利用该公司静音电源的总装配套能力和测试 能力，有效促进资源的整合。

3、拟以全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司为主体实施该项目的发电 机分厂建设，实施地点调整为南昌高新技术开发区瑶湖工业园，以便于利用与瑶 湖工业园内南昌 ABB 泰豪发电机有限公司的合作优势，构建发电机制造基地的 区域优势，达到降低生产成本的目的。

（二）调整的具体实施方式

1、拟以项目规划总装分厂、预备费建设资金 1.2 亿元对江西泰豪电源技术有 限公司增资。使该公司注册资本由 8000 万元增至 2 亿元。

2、拟以项目规划发电机分厂建设资金 7800 万元对江西泰豪科技进出口有限 公司增资，其中 5000 万元计入注册资本，2800 万元计入资本公积。增资完成后， 该公司注册资本由 5000 万元增至 1 亿元。

3、除上述对两家公司增资后的项目留存资金由泰豪科技股份有限公司负责 实施项目的静音箱分厂、研发中心及公用工程的建设，资金不足部分由公司自筹 解决。

（三）募集资金项目调整后的市场前景、存在风险和对策说明

公司对家用静音电源项目的调整并未改变项目投资方向，项目生产的产品、 计划进度、应用技术等未发生变化。主要是考虑公司对该项目前期投入的实际情

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况以及充分利用在全资子公司间的协作资源、营运资源、技术分工，促进技术应 用、资源整合、效率的提高，将更有利于项目的建设及市场开拓。关于该项目的 市场前景，可能存在的市场、技术等风险，已在《泰豪科技股份有限公司2009 年度配股说明书》中详细披露。

因涉及募集资金项目实施方式和部分实施地点的调整，监事会认为公司对部 分募集资金项目实施方式和部分实施地点的调整，是为了充分发挥募集资金的作 用，提高募集资金的使用效率。募集资金投资项目、投资总金额和投资用途未发 生变化。

此上述两项议案均须提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 监 事 会

二○○九年九月九日

附：监事候选人及职工代表监事简历

万晓民先生，52 岁，高级经济师、律师，毕业于南昌大学法律系。1998 年 -2007 年历任本公司总裁助理、副总裁、党委书记， 2007 年至今任本公司党委 书记、工会主席。本公司第三届监事会主席、职工代表监事。

孙岷先生，42 岁，硕士，清华大学经济管理学院研究生毕业，1997 年至2005 年任同方股份有限公司董事会秘书、2005 年至今任同方股份有限公司副总裁兼 董事会秘书。本公司第三届监事会监事。

饶兰秀女士，51 岁，会计师，大专学历。1996 年-1998 年任本公司副总经 理，现任泰豪集团有限公司财务总监。本公司第三届监事会监事。

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