TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 3, 2009

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-015

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议于2009 年5 月31 日以通讯方式召开。本次会议从5 月21 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。 应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》 和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司衡阳泰豪通 信车辆有限公司提供担保的议案》

衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）系本公司控股子公司， 注册资本8000 万元（本公司出资7215 万元，占注册资本的90.19%），法定代表 人为毛勇，注册地址为衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路46 号，该公司主要从 事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2008 年12 月31 日，衡阳泰豪经审 计的总资产313,658,209.31 元，净资产121,700,020.43 元，负债总额 191,958,188.88 元，其中贷款总额为51,000,000 元，资产负债率61.20%，2008 年实现营业总收入239,595,523.65 元，利润总额17,747,134.16 元。

为支持衡阳泰豪二期技改工程项目建设，本公司同意为衡阳泰豪向中国建设 银行衡阳雁峰支行申请5000 万元长期贷款提供担保，期限五年。

截止日前，公司累计对外担保42487 万元，其中为全资及控股子公司担保 的金额为26287 万元，为非关联公司担保的金额为12000 万元，为关联公司担保 的金额为4200 万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○九年五月三十一日