TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 14, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-026

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第 二十九次临时会议于2008 年10 月10 日以通讯方式召开。本次会议从9 月28 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由 董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合 法有效。会议形成如下决议：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西汇仁药业有限公司 提供担保的议案》

江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）提前偿还贷款，拟继续向 中国农业银行南昌县支行申请人民币3500 万元、期限半年的流动资金贷款，本 公司为其提供连带责任保证。江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。

汇仁药业注册资本2400 万元，法定代表人陈年代，住所为南昌市迎宾中大 道1189 号，经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药 品的生产和销售，截止2007 年12 月31 日，汇仁药业经审计的总资产80063 万 元、净资产28247 万元，负债总额51816 万元，其中贷款总额为44182 万元、一 年到期的负债44182 万元，资产负债率64.72%，实现主营业务收入51134 万元。 与本公司不存在关联关系或其他关系。

截止日前，公司累计对外担保38400 万元，其中为控股子公司担保22500 万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二○○八年十月十日