TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 12, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-021

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议于2008 年8 月11 日以通讯方式召开。本次会议从8 月1 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。 应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为泰豪科技(深圳)电力技 术有限公司提供担保的议案》。

泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪电力”）系本公司控 股子公司（本公司出资4125 万元，占注册资本的82.5%），注册资本5000 万元， 法定代表人为黄代放，主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2007 年12 月31 日该公司经审计的主营业务收入10267.89 万元，净利润630.04 万元， 总资产17937.34 万元、资产负债率63.24%。

为扩大生产，本公司同意为泰豪电力向深圳平安银行民田路支行申请2000 万元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年。

截止日前，本公司累计对外担保39300 万元，无逾期担保和违规担保。 特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年八月十一日