TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jun 25, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-016

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议于 2008 年6 月20 日以通讯方式召开。本次会议从6 月10 日起以传真 和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。 会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的 有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购北京华夏 正邦科技有限公司股权暨关联交易的议案》

为整合优势资源、拓展智能建筑电气市场，本公司控股子公司北 京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”，原为北京清华泰 豪智能科技有限公司，2008 年1 月18 日进行名称变更）于2007 年8 月20 日与泰豪集团有限公司、自然人李春生签订《股权转让协议》 收购北京华夏正邦科技有限公司（以下简称“华夏正邦”）3000 万 元股权（其中泰豪集团有限公司占87.291%，自然人李春生占 12.709%）。

华夏正邦成立于1997 年9 月，法定代表人詹平，注册资本3000 万元，主要从事智能化楼宇弱电系统、楼宇综合布线系统、楼宇自控、 监控系统及计算机网络的设计、安装、调试等。截至2007 年12 月 31 日，华夏正邦经审计的财务数据为：总资产5528.24 万元,负债

811.96 万元,净资产4716.28 万元，营业收入583.97 万元,营业利润 33.59 万元,净利润33.59 万元。

经中磊会计师事务所有限责任公司发表的中磊评报字 [2007]2009 号《华夏正邦拟股权转让项目资产评估报告书》确认， 截至2007 年6 月30 日，华夏正邦经评估净资产为27,750,718.11 元， 经过双方协商后确定北京泰豪以3000 万元人民币价格受让华夏正邦 3000 万元股权。股权受让完成后，华夏正邦将成为北京泰豪的全资 子公司。

2007 年9 月28 日，华夏正邦更名为北京泰豪智能工程有限公司。 2007 年12 月1 日，北京泰豪以现金按1 元/股对华夏正邦增资2000 万元人民币，增资完成后，华夏正邦的注册资本将由3000 万元变更 为5000 万元。

鉴于华夏正邦系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子 公司，故本次交易构成了公司的关联交易。公司独立董事审查了关联 交易后，认为此次关联交易符合法律法规的规定。在关联董事黄代放 先生回避表决的情况下，其他非关联董事一致同意。详细内容见关联 交易公告。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年六月二十日