TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jun 18, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-014

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议于2008 年6 月16 日以通讯方式召开。本次会议从6 月6 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。 应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增资江西泰豪电源技 术有限公司的议案》

江西泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）系本公司全资子公司， 成立于2007 年11 月20 日，法定代表人为邹映明，注册资本3000 万元，主要从 事发电机、发电机组的开发、设计、制造及售后技术服务；本企业自产产品的分 销和出口。

为进一步推进家用静音电源的生产，董事会同意本公司以现金对电源公司 按 1 元/股增资5000 万元人民币。增资完成后，电源公司的注册资本将由3000 万元变更为8000 万元。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西清华泰豪三波 电机有限公司提供担保的议案》

江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波公司”）系本公司全资子 公司，注册资本10000 万元，法定代表人曾智杰。该公司主要从事特种电源产品 的研制、开发和生产。截止2007 年12 月31 日，该公司经审计的总资产 18441.19 万元、净资产8791.25 万元，负债总额9649.94 万元，其中贷款总额为4000 万 元，一年到期的负债1000 万元，资产负债率52.33%,实现营业收入22063.33 万 元。

为加快三波公司的经营发展，本公司拟为三波公司5000 万元最高额贷款提

供连带责任担保，期限三年。

截止日前，本公司累计对外担保41350 万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○八年六月十六日