TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

May 24, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-012

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于2008 年5 月22 日以通讯方式召开。本次会议从5 月12 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。 应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为衡阳泰豪通信车辆 有限公司提供担保的议案》

衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”），系本公司控股子公司， 注册资本8000 万元（本公司出资7215 万元，占注册资本的90.19%），法定代表 人毛勇。该公司主要从事车载通信系统和方舱的生产和销售。截止2007 年12 月31 日，经审计该公司的总资产 29341.29 万元、净资产10648.29 万元，负债 总额18693 万元，其中贷款总额为4750 万元，一年到期的负债1250 万元，资产 负债率63.71%,实现营业收入18439.21 万元。

衡阳泰豪在中国工商银行衡阳城中支行的银行贷款1300 万元人民币调整为 综合授信最高额3000 万元人民币，由本公司继续提供连带责任担保。

截止日前，本公司累计对外担保38250 万元，无逾期担保和违规担保。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于同方人工环境有限公 司关联交易的议案》

为充分发挥同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）在建筑环境领 域的核心业务优势，加大自主产品和技术的推广力度，进一步理顺产业链条，同 方人环决定受让同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）下属的同方蓄能节 能工程技术公司（以下简称“同方蓄能”）现有主营业务资产中，与近年所开展 之蓄能节能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相关的资产。经信永中和会

计师事务所审计确认，截至2008 年3 月31 日同方蓄能需转让的净资产帐面价值 为3166 万元，为本次资产转让价格。

鉴于同方股份系本公司第一大股东，同方人环系本公司控股子公司，故本次 交易构成关联交易。公司独立董事审查了关联交易后，认为此次关联交易符合法 律法规的规定。在关联董事陆致成、黄代放、张宇宙、范新回避表决的情况下， 其他非关联董事一致同意。详细内容见关联交易公告。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○八年五月二十二日