TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Mar 31, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-008

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于 2008 年 3 月 28 日 以通讯方式召开。本次会议从 3 月 18 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应 参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司 法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资组建江西泰豪米 波卫星通信有限公司的议案》

董事会同意本公司和北京米波通信技术有限公司（以下简称“米波公司”） 共同出资 3000 万元人民币组建江西泰豪米波卫星通信有限公司（暂定名），其中 本公司出资 2400 万元，占出资比例的 80%；北京米波通信技术有限公司出资 600 万元人民币，占出资比例的 20%。江西泰豪米波卫星通信有限公司将主要从事卫 星通信终端设备研制、生产和销售；卫星通信业务网络建设、运营服务、增值业 务服务等（具体经营范围以工商登记核准的为准）。

米波公司注册资本 1000 万元，法定代表人为王剑，主要从事卫星通信系统 设计及地面卫星通信设备的研发与制造。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司提供担保的议案》

泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪电力”）系本公司控股 子公司（本公司出资 4125 万元，占注册资本的 82.50%），注册资本 5000 万元， 法定代表人为黄代放，主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。该公司截止 2007 年 12 月 31 日经审计的总资产 17934.34 万元、净资产 6594.12 万元，负债总 额 11343.22 万元，其中贷款总额为 5000 万元，一年到期的负债 2000 万元，资产 负债率 63.24 %,实现营业收入 10385.99 万元。

因生产经营需要，本公司同意为泰豪电力向上海浦东发展银行深圳龙华支行

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申请人民币 2000 万元贷款提供连带责任担保。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西特种电机股份 有限公司提供担保的议案》

董事会同意本公司为江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“江特电机”） 及其所属单位提供担保，最高额度银行贷款不超过8000 万元，期限为三年。江特 电机第二大股东南昌高新科技投资有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公 司的子公司。关联董事黄代放先生回避了表决。独立董事发表了独立意见。该议 案尚须提交公司下次股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

江特电机（股票简称：江特电机，股票代码：002176）注册资本 67,779,105 元，法定代表人为朱军，主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、 生产和销售。截止 2007 年 12 月 31 日该公司经审计的总资产 52513.76 万元、净 资产 33387.10 万元，负债总额 18944.37 万元，其中贷款总额为 7825.44 万元，无 一年到期的负债，资产负债率 36%，实现主营业务收入 34464.20 万元。

截止日前，本公司累计对外担保 35,650 万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○八年三月二十八日

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泰豪科技股份有限公司 独立董事意见

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于2008 年3 月28 日召开，对《为江西特种电机股份有限公司提供担保的议 案》进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，作为泰豪科技股份有 限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：

经认真审阅相关资料后认为：

公司为江西特种电机股份有限公司提供的担保，是基于互利的基 础，是公司正常经营发展的需要。该事项表决程序符合法律法规和公 司章程的规定，同意提交公司股东大会审议。

截止日前，公司累计对外担保35,650 万元，无逾期担保和违规 担保，符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事（签名）：

曾 亨 炎 王 芸 周 钟 山

2008 年3 月28 日