TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 21, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-041

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第 十七次临时会议于2007 年11 月21 日以通讯方式召开。本次会议从11 月9 日起 以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事 长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有 效。会议形成如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为衡阳泰豪通信车辆 有限公司继续提供担保的议案》

衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”） 系本公司控股子公司 （本公司出资7215 万元，占注册资本的90.19%），主要从事车载通信系统和方 舱的生产和销售。截止2006 年12 月31 日，衡阳泰豪经审计的总资产23046.71 万元、净资产7102.62 万元，负债总额15944.09 万元，其中贷款总额为6650 万元、一年到期的负债500 万元，资产负债率69.18%，实现主营业务收入13043.59 万元。

因贷款期限届满，衡阳泰豪向中国工商银行衡阳城中支行办理人民币1300 万元贷款，由本公司继续提供担保。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为上海信业计算机网 络工程有限公司提供担保的议案》

上海信业计算机网络工程有限公司（以下简称“上海信业”）系本公司控股 子公司（本公司出资1170 万元，占注册资本的65%），主要从事建筑智能化系 统集成、设计、施工。截止2006 年8 月31 日，上海信业经审核的总资产3835 万元、净资产1436 万元，负债总额2399 万元，其中贷款总额为1400 万元，无 一年到期的负债，资产负债率62.56%（因上海信业2006 年底的财务报表未经审 计，故以2006 年8 月31 日经审核的财务报表为最近一期经审计的财务数据）。

因生产经营需要，上海信业拟向上海银行卢湾支行申请人民币500 万元贷 款，由本公司提供担保。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西清华泰豪三波 电机有限公司提供担保的议案》

江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）系本公司全资子 公司，注册资本5000 万元，法定代表人为曾智杰，主要从事特种电源产品的研 制、开发和生产。截止2006 年12 月31 日，三波电机经审核的总资产19953.13 万元、净资产9270.21 万元，负债总额10682.91 万元，其中贷款总额为4000 万元，无一年到期的负债，资产负债率53.54%,实现主营业务收入 20884.58 万 元。

因生产经营需要，三波电机拟向中国工商银行北京西路支行申请人民币 1000 万元贷款，由本公司提供担保。

截止日前，本公司累计对外担保34780 万元，占公司2006 年底经审计的净 资产为41.74%。其中为控股子公司担保的金额为19800 万元，为非关联公司担 保的金额为10000 万元，为关联公司担保的金额为4980 万元，无逾期担保和违 规担保。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○七年十一月二十一日