TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Sep 28, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-034

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十五次临时 会议于2007 年9 月28 日以通讯方式召开。本次会议从9 月18 日起以传真和邮 件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先 生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形 成如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据公司治理专项活动的要求，董事会对《公司章程》部分条款进行修改。 其中，原《公司章程》第一百零九条修改为“董事会在组织有关专家、专业人员 进行评审的基础上，可以确定额度在公司最近一期经审计净资产20%以下的对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项。金额在3000 万 元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，以及依据法律、 行政法规或本章程规定须经股东大会审议通过的事项应报股东大会批准。”；原 《公司章程》第九十六条第三款修改为“董事可以由总裁或者其他高级管理人员 兼任，职工代表可以担任董事，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入 董事会。”

该议案尚需提交下次股东大会审议批准。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司信息披露制 度的议案》

根据公司治理专项活动的要求，董事会对《公司信息披露制度》进行修改， 增加“责任追究机制以及对违规人员的处理措施”、“财务管理和会计核算的内部

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控制及监督机制”，“与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度”等章节 内容。

修改后的《公司信息披露制度》共七十五条，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。原制度中因增加内容而导致的条款序号变动，随修改内 容顺延。

• 三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《泰豪科技股份有限公司关

• 于公司治理专项活动的整改报告》

  • 《泰豪科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》全文详见附

• 件。中国证券监督管理委员会江西监管局公众评议信箱为 csrcnco@tom.com。 特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○七年九月二十八日

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