TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Sep 19, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-033

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十四次临时 会议于2007 年9 月18 日以通讯方式召开。本次会议从9 月7 日起以传真和邮件 等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生 主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成 如下决议：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为北京清华泰豪智能科技 有限公司提供担保的议案》

因生产经营需要，北京清华泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”） 拟向北京银行翠微路支行申请综合授信额度6000 万元人民币，期限两年，由本 公司提供信用担保。

北京泰豪系本公司控股子公司（本公司出资7020 万元，占注册资本的 70.20%），截止2006 年12 月31 日经审计的总资产12812 万元、净资产10853 万元，负债总额1959 万元，无贷款和一年到期的负债，资产负债率15.29%，实 现主营业务收入1298 万元。

截止日前，公司累计对外担保29930 万元，占公司2006 年底经审计的净资 产为35.90%。其中为控股子公司担保的金额为18450 万元，为非关联公司担保 的金额为6500 万元，为关联公司担保的金额为4980 万元，无逾期担保和违规担 保。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○七年九月十八日