TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 8, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-027

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2007 年7 月5 日以 通讯方式召开。本次会议从6 月25 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董 事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司 《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《泰豪科技股份有限公司关于公司治 理自查报告和整改计划》

公司对照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和制度，对公司治 理情况进行了自查，形成了《泰豪科技股份有限公司关于公司治理自查报告和整改 计划》。全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年七月五日