TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2007-026

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于 2007 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议从 6 月 19 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。 应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》 和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司信息披露制 度的议案》

为规范公司信息披露行为、加强信息披露事务管理，公司根据《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和 《公司章程》的规定，对《泰豪科技股份有限公司信息披露制度》进行了修订。 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.tellhow.com。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司总裁工作条 例的议案》

随着《公司章程》和相应议事规则的修订，结合公司实际情况的变化，公司 对《泰豪科技股份有限公司总裁工作条例》进行了修订。修订后的条例全文详见 上海证券交易所网站 http://www.tellhow.com。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司独立董事制 度的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《泰豪科技股份有限公司 独立董事制度》进行了修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.tellhow.com。该议案尚需提交下次股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订公司重大信息内 部报告制度的议案》

为加强公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，公司根据《上市公

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司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规 和《公司章程》的规定，公司制定了《泰豪科技股份有限公司重大信息内部报告 制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.tellhow.com。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份管理细则的议案》

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 和《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业 务指引》，公司制定了《泰豪科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份管理细则》，细则全文详见上海证券交易所网站 http://www.tellhow.com 。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于转让泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司部分股权的议案》

泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪电力”）注册资本 5000 万元人民币，系本公司控股子公司（本公司出资 4500 万元，比例为 90%；公司 总经理李巍出资 440 万元，比例为 8.8%；副总经理李然出资 60 万元，比例为 1.2%）。

董事会同意本公司将所持有的泰豪电力 7.5%的股权转让给由深圳市晟大投 资有限公司。转让价格为泰豪电力 2006 年底经审计后的每股净资产 1.19 元，股 权转让款额合计 446.25 万元人民币。

深圳市晟大投资有限公司系由自然人李巍、李然出资设立，与本公司不存在 关联关系，本次股权转让不构成关联交易。

特此公告

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二○○七年六月二十九日

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