TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 19, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-012

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

暨召开2006 年年度股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2007 年4 月19 日上午 9：30 在公司泰豪大厦二楼会议室召开。本次会议从4 月9 日起以传真和邮件等 方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事五人，因工作原因未能亲自参加会 议，董事陈兆祥委托董事长陆致成表决，独立董事王芸委托独立董事周钟山表决。 公司监事会列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本 公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于陈兆祥先生辞去公 司董事的议案》，

同意董事陈兆祥先生因工作等原因辞去董事职务的申请，议案须提交公司 2006 年年度股东大会审议批准。

二、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补范新先生为公 司董事的议案》

经股东同方股份有限公司推荐，同意增补范新先生为董事候选人，议案须提 交公司2006 年年度股东大会审议批准。简历如下：

范新，男，47 岁，清华大学热能工程专业研究生毕业，副教授，研究员。 2000 年至今任清华同方人工环境有限公司总经理、同方股份有限公司总裁助理。 1999 年-2003 年曾任本公司第一届董事。

三、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于孔祥川先生辞去公 司常务副总裁的议案》

因工作职责变动，同意董事兼常务副总裁孔祥川辞去常务副总裁职务。

四、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任李春生先生为 公司副总裁的议案》

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经总裁提名，同意聘任李春生先生为公司副总裁。简历如下：

李春生，男，44 岁，清华大学内燃机专业本科毕业。2001 年至今任北京清 华泰豪智能科技有限公司总经理。

五、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于受让江西泰豪特种 电机有限公司股权并增资的议案》

江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）系本公司控股子公司， 成立于1999 年1 月，法定代表人为吴明宝，注册资本3000 万元。股东情况：本 公司出资2700 万元，出资比例90%；自然人吴明宝出资300 万元，出资比例10%。

根据2006 年10 月30 日的第三届董事会第三次临时会议决议，本公司以募 集资金2100 万元用于增资泰豪特电。即本公司以每股净资产1.05 元对泰豪特电 实际增资2100 万元人民币，其中2000 万元计入注册资本。

同时，本公司拟以自有现金受让自然人吴明宝所持有的泰豪特电300 万元股 权，每股受让价格以1.05 元计算，股权受让价格合计315 万元人民币（具体金 额以实际发生为准）。本次股权转让不构成关联交易。

增资和受让股权完成后，泰豪特电注册资本变更为5000 万元，为本公司全 资子公司。

六、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对衡阳泰豪通信车 辆有限公司增资的议案》

衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）系本公司控股子公司， 成立于2004 年1 月，法定代表人为毛勇，注册资本5559.90 万元，主营业务为 通信指挥系统和方舱的生产和销售。股东情况：本公司出资5014.30 万元，出资 比例90.19%；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资545.60 万元，出资比例 8.91%。

根据公司生产经营及发展需要，衡阳泰豪拟增加注册资本至8000 万元。出 资人以每股1 元的价格增资，出资比例不变。即本公司增资2200.70 万元人民币； 衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司实际增资239.40 万元人民币。增资完成后， 本公司累计出资7215 万元，出资比例90.19%；衡阳弘湘国有资产经营有限责任 公司累计出资785 万元，出资比例8.91%。

七、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2006 年 年度股东大会的议案》

公司定于2007 年5 月26 日（周六）上午9:30 时整，在南昌国家高新开发 区泰豪军工大厦召开公司2006 年年度股东大会，由董事会召集。 （一）会议议题：

1、审议《2006 年度董事会工作报告》

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• 2、审议《2006 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2006 年度独立董事述职报告》

• 4、审议《2006 年度利润分配预案》

• 5、审议《2006 年度财务决算和2007 年度财务预算报告》

• 6、审议《2006 年年度报告》

• 7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007 年度审计

机构及报酬的议案》

• 8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

• 9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

• 10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

• 11、审议《关于陈兆祥先生辞去公司董事的议案》

• 12、审议《关于增补范新先生为公司董事的议案》

• 13、审议《关于李华先生辞去公司监事会主席的议案》

• 14、审议《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》

• 15、审议《关于确认万晓民先生为职工代表监事的议案》

• 其中第1-10 项议案系于2006 年3 月18 日经公司第三届董事会第二次会议

• 审议通过，决议公告详见2006 年3 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）会议出席对象

• 1、截止2007 年5 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出 席；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

（三）出席登记办法

• 1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（详见附件）、委托人证券账卡、代 理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、 营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照 复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间

2007 年5 月21 日至22 日期间正常工作日8：30-12：30，13：30-17：30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B 座五楼

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邮编：330096 联系人：曾锐 电话/传真：（0791）8110590 4、注意事项 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十九日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2006 年年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大 会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案 行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 委托代理人签名：

委托代理人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

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