TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 19, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-013

泰豪科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

泰豪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007 年4 月19 日上午11:30 时在公司泰豪大厦二楼会议室召开。应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主 席李华先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会 议审议并一致通过如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于李华先生辞去公司监事会 主席的议案》

同意监事会主席李华先生因工作职责变动原因辞去监事会主席职务的申请。议案 须提交公司2006 年年度股东大会审议批准。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于饶兰秀女士由职工代表监 事变更为股东代表监事的议案》

因职工代表监事饶兰秀由泰豪科技股份有限公司调离至股东单位泰豪集团有限 公司任职，根据公司章程规定，饶兰秀申请辞去职工代表监事职务。经股东泰豪集团 有限公司提名，增补其为股东代表监事。

经本公司职代会委派，由公司党委书记、工会主席万晓民先生任公司职工代表监 事。万晓民先生简历：50 岁，南昌大学法律专业大专毕业，复旦大学管理学院高级 工商管理进修结业，高级经济师、律师。1999 年-2002 年历任泰豪科技股份有限公司 总裁助理、副总裁、党委书记。2002 年-2006 年任泰豪集团有限公司董事长。2007 年2 月至今任泰豪科技股份有限公司党委书记、工会主席。

议案须提交公司2006 年年度股东大会审议批准。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

监 事 会 二○○七年四月十九日