TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jan 16, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-002

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议于 2007 年 1 月 16 日 以通讯方式召开。本次会议从 1 月 6 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应 参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司 法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资收购山东吉美乐有限 公司股权的议案》

董事会同意本公司以自有资金 2700 万元受让济南市国有资产管理委员会持 有的山东吉美乐有限公司 82.42%的国有股权。内容详见《泰豪科技股份有限公 司关于投资收购山东吉美乐有限公司股权的公告》。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○七年一月十六日