TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Aug 4, 2006

股票代码：600590 股票简称：G 泰豪 编号：临2006-019

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告 暨召开2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于 2006 年 8 月 4 日以 通讯方式召开。本次会议从 7 月 24 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应 参加董事七人，实际参加董事七人，会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司 法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2006 年中期报告》 报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资控股北京清华泰 豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》

为进一步开拓国内智能建筑电气市场，实现与三井物产株式会社、三井物产 （中国）有限公司、松下电工株式会社（以下简称“日方企业”）对北京清华泰 豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）的合资经营，董事会同意本公司 以 1.2 元/股的股权价格向北京泰豪单方增资 8400 万元人民币，其中 7000 万元人 民币作为新增注册资本，1400 万元人民币计入资本公积金。增资后，北京泰豪 的注册资本从 3000 万元人民币增加至 1 亿元人民币。

鉴于北京泰豪系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司。本公司 实施上述增资行为之后，将持有北京泰豪 70%的股权，与泰豪集团有限公司构成 对北京泰豪的共同投资。故上述交易构成关联交易。

公司独立董事审查了关联交易后，认为此次关联交易符合法律法规的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。在关联董事黄代放先生、孔祥川先生回 避表决的情况下，其他非关联董事一致同意。详细内容见关联交易公告。此项议 案需经公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的

关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司激励基金管理办 法的议案》

根据2005 年年度股东大会意见，公司重新制订了《泰豪科技股份有限公司 激励基金管理办法》（草案）, 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。此项议案需经公司 2006 年第二次临时股东大会审议批 准。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2006 年第 一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2006 年 8 月 21 日（周一）上午 9:30 时整，在南昌国家高新开 发区泰豪军工大厦召开公司 2006 年第二次临时股东大会。

• （一）会议议题：

• 1、审议《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》

• 2、审议《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》

• （二）会议出席对象

1、截止 2006 年 8 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权 代理人出席；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

• （三）出席登记办法

• 1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证 办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照 复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、 本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间

2006 年 8 月 14 日至 16 日期间上午 8：30-12：30，下午 13：30-17：30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦 邮编：330096

联系人：曾锐

电话/传真：（0791）8110590

4、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○六年八月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权 股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案 行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效