TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. - Board/Management Information 2004

**泰豪科技：第二届董事会第十六次临时会议决议公告

**2004-12-25 05:34

股票代码：600590　　　　股票简称：泰豪科技　　　　　编号：临2004-029

泰豪科技股份有限公司

第二届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十六次临时

会议于2004年12月23日以通讯方式召开。本次会议从12月16日起以传真和邮件方

式发出会议通知。会议应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致

成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会

议审议通过如下决议：

审议《关于投资设立南昌创业投资有限公司的议案》；

为培育、扶植高科技企业，推动高新技术产业化，实现资本高效增值，董事

会同意公司与南昌市相关单位共同投资设立南昌创业投资有限公司（暂定名，具

体名称以工商管理部门核准为准，以下简称“创投公司”）。创投公司的注册资

本共计人民币1.2亿元，其中本公司以自有资金出资3000万元，出资比例为25%。

创投公司的业务范围主要为创业投资、股权投资、项目投资，创业投资管理等。

董事会授权公司经营管理层具体办理创投公司设立事宜。

以上议案全票通过，无反对和弃权票。

特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会

二○○四年十二月二十三日

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