TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关要求，现将董事会审计委员会对大信2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况

（一）基本信息

大信成立于1985 年，2012 年3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路1 号22 层2206。大信在全国设有32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H 股企业 审计资格，拥有近30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023 年12 月31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人160 人，注册会计师971 人。注册会计师中，超过500 人 签署过证券服务业务审计报告。

2022 年度业务收入15.78 亿元，为超过10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入13.65 亿元、证券业务收入5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户196 家（含H 股），平均资产额179.90 亿元，收费总额2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市 公司审计客户123 家。

（二）聘任程序

公司于2023年4月25日召开第八届董事会审计委员会2023年第二次会议， 于2023 年4 月27 日召开第八届董事会第十四次会议，于2023 年5 月26 日召 开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘 任大信为公司2023 年度财务审计机构及内控审计机构。公司独立董事发表了同 意的独立意见。

二、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023 年年报工作要求，大信对公司2023 年度财务报告及内部控制 的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业 收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，大信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人按照职业道德和执业准则的规定保持了独立性，就总体审计策略、审计 计划、审计目的及范围、拟投入人员情况及时间安排、审计重点领域及主要审计 程序、审计调整事项、初审意见等与公司治理层进行了必要的沟通，并客观、公 正的发表了审计意见，勤勉尽责地完成了审计工作。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下：

1、2023 年4 月25 日，公司第八届董事会审计委员会2023 年第二次会议审 议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审 计机构及内控审计机构的议案》，审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同 意聘任大信为公司2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董 事会审议。

2、2024 年1 月2 日，公司第八届董事会审计委员会2024 年第一次会议审 议通过《关于公司2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》，审计委员会与大信 就审计计划、审计工作小组的人员构成、审计人员的独立性、风险判断、风险及 舞弊的应对方法、年度审计重点等事项进行了充分地沟通。

3、2024 年4 月23 日，公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议， 审议通过了公司2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会

审议。

四、总体评价

审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务 所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充 分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为大信在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行了独立 审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023 年度审计相关 工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。

泰豪科技股份有限公司 董事会审计委员会

2024 年4 月23 日