TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Feb 15, 2015

泰豪科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》和《公司章程》等有关规定，就公司累计和当期对外担保情况发表如下专项 说明和独立意见：

截止2014年12月31日，公司累计对外担保129,111万元，占公司经审计净资 产的57.03%。其中为全资及控股子公司担保的金额为54,622万元，为非关联公司 （江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司）担保的金额为6,000万元，为非关 联公司（江西汇仁药业有限公司）担保的金额为3,500万元，为关联公司（泰豪 沈阳电机有限公司）担保的金额为64,989万元，无逾期担保和违规担保。

上述担保均履行了董事会相关审批程序，公司对外担保符合法律法规和《公 司章程》的规定，无逾期和违规担保。

独立董事：张蕊、熊墨辉、夏朝阳

2015年2月12日