TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2021

Jun 22, 2021

泰豪科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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二○二一年七月

泰豪科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议资料

目录

1．泰豪科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议议程 ........... 1 2．关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案 ................ 2 3．关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ........................ 5 4．关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 .......................... 8 5．关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 ..................... 10

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泰豪科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

• ⚫ 现场会议时间：2021 年7 月1 日（周四）14:00

• ⚫ 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2021 年7 月1 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2021 年7 月1 日9:15—15:00

• ⚫ 现场地点：上海市浦东新区张东路1387 号19 幢1 号一楼会议室

• ⚫ 会议议程：

• 1、会议开始

• 2、宣读和审议议案

• 3、回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决情况

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读大会会议决议

• 8、会议结束

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议案一

关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案

各位股东：

为优化公司中短期负债结构，拓宽融资渠道，泰豪科技股份有限公司（以下 简称“公司”）拟以部分生产设备与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远 东租赁”）开展融资租赁业务。

一、融资租赁业务及担保情况概述

1、融资租赁业务的基本情况

公司及公司子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）拟 以部分生产设备与远东租赁开展售后回租融资租赁业务。融资金额不超过人民币 1.5 亿元，融资租赁期限不超过3 年，每季度支付本息。租赁期届满，公司或衡 阳泰豪向远东租赁支付租金等款项后，以人民币1,000 元回购上述资产。目前上 述事项相关协议尚未签署。

2.担保基本情况

本次融资租赁业务预计衡阳泰豪融资金额不超过人民币8,000 万元，由公司 及公司全资子公司泰豪电源技术有限公司为衡阳泰豪在本次融资租赁业务租赁合 同项下的应付款项提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合 同项下衡阳泰豪应付款项履行期限届满之日起三年，目前担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

名称：衡阳泰豪通信车辆有限公司

注册地点：湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号

法定代表人：刘春成

经营范围：军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收 设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产 和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售； 导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、

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应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨 询服务。

目前衡阳泰豪经营情况和资信状况良好，其最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年3 月31 日（未审计）	2020 年12 月31 日（经审计）
资产总额	169,393	166,060
负债总额	128,441	129,156
资产净额	40,952	36,904
资产负债率	75.82%	77.78%
项目	2021 年1-3 月（未审计）	2020 年1-12 月（经审计）
营业收入	30,759	105,804
净利润	4,048	7,368

衡阳泰豪股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	江西泰豪军工集团有限公司	16,234.20	81.17
2	衡阳市恒泰通信科技合伙企业 （有限合伙）	2,000.00	10.00
3	衡阳弘湘汽车科技有限公司	1,765.80	8.83
合计		20,000.00	100.00

衡阳泰豪为公司控股子公司，本次交易不构成关联交易。

三、交易对方的基本情况

公司名称：远东国际融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

法定代表人：孔繁星

注册资本：181,671.0922万美元

成立日期：1991年09月13日

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的 残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。 远东租赁不属于公司的关联方，本交易不属于关联交易，亦不构成重大资产

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重组。

四、主要交易内容

1.租赁形式：售后回租，即远东租赁向公司及衡阳泰豪购买价值不超过1.5 亿元的固定资产，再将该资产租赁给公司及衡阳泰豪，定期支付租金，并到期回 购该资产。

• 2.融资金额：不超过人民币1.5亿元。

• 3.融资期限：不超过3年。

• 4.租金支付方式：每季度支付本息。

• 5.租赁利率及手续费：参照LPR同期利率及合同签订时的市场利率水平确定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前公司累计对外担保金额164,825万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.05%。其中，对控股子公司的担保总额为148,825万元，占公司最近一期经审计 净资产的41.58%；为其他公司担保的金额为16,000万元（其中为关联公司担保金 额为0万元），占公司最近一期经审计净资产的4.47%。公司不存在逾期担保和违规 担保情形。

六、本次融资租赁对公司财务状况的影响

• 1.公司通过开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，改善公司债务结构，

• 租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

2.本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生 产经营不会产生影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立 性，且回购风险可控。

请各位股东审议。

2021 年7 月1 日

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议案二

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会拟进行换届选举。

公司第八届董事会非独立董事4 名，其中同方股份有限公司（以下简称 “同方股份”）推荐1 名，泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）推 荐1 名，公司管理人员兼任董事2 名。

经公司董事会提名委员会建议，本届董事会拟推荐张兴虎先生、杨剑先 生、李自强先生、王军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其中张 兴虎先生为同方股份推荐的董事，杨剑先生为泰豪集团推荐的董事，李自强 先生和王军先生为公司管理人员兼任董事。候选人简历详见附件一。 请各位股东审议。

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附件一：泰豪科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历

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泰豪科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议资料

附件一：

泰豪科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历

张兴虎先生，1976 年生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2008 年11 月至2017 年2 月任北京同方凌讯科技有限公司常务副总经理；2017 年2 月 至2018 年4 月任同方股份有限公司董事长助理；2018 年4 月至今任同方股 份有限公司副总裁，2018 年7 月至今任公司副董事长。

张兴虎先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东同方股份有 限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

杨剑先生，1979 年生，毕业于南昌大学，博士研究生学历。2003 年任泰 豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2005 年任江西泰 豪科技进出口有限公司总经理，2009 年10 月至2020 年5 月，历任公司总裁 助理、副总裁、总裁，2014 年6 月至今任公司董事。

杨剑先生持有公司6,370,000 股股票，与持有公司5%以上股份的股东泰 豪集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

李自强先生，1971 年生，毕业于江西财经大学，硕士研究生学历。1994 年7 月至2010 年9 月，历任江西清华科技有限公司财务主办，泰豪科技股份 有限公司财务总监、副总裁，2010 年10 月至2020 年5 月任泰豪集团有限公 司副总裁，2015 年8 月至2020 年5 月任公司第七届监事会主席，2020 年6 月至今任公司总裁。

李自强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职 符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

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王军先生，1964 年生，毕业于山东省经管干部学院，大专学历。1981 年 -1985 年在部队服役。1996 年至2020 年，历任公司电源技术事业部总经理， 军工装备产业群副总裁、总裁，2021 年至今，任公司军工科技集团总裁。

王军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符 合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

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议案三

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会拟进行换届选举。

公司第八届董事会独立董事3 名，其中经济专业1 名，行业专家1 名，会计 专业1 名。

经公司董事会提名委员会建议，本届董事会拟推荐王晋勇先生（经济专业）、 眭珺钦先生（行业专家）、李世刚先生（会计专业）为公司第八届董事会独立董 事候选人。候选人简历详见附件二。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第 （四）款“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选 可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，本届董事会独立董事夏清先生、 储一昀先生因在本公司已连任六年，任期届满后将卸任，董事会对其在担任公司 独立董事期间所做的大量工作，以及对公司发展给予的关心和支持表示衷心感 谢。

请各位股东审议。

2021 年7 月1 日

附件二：泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

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附件二：

泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

王晋勇先生，1964 年生，毕业于中国社会科学院大学，经济学博士研究生 学历。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长等职， 现任北京国金鼎兴投资有限公司董事长、长春吉大正元信息股份有限公司独立董 事、利亚德光电股份有限公司独立董事等职，2018 年7 月至今任公司独立董事。 王晋勇先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及公司实际控制人不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

眭珺钦先生，1974 年生，毕业于中国人民解放军航天工程大学，博士研究 生学历、长江商学院EMBA。1997 年至2016 年，先后在中华人民共和国国防科学 技术工业委员会、中国人民解放军总装备部、中国共产党中央军事委员会装备发 展部工作。2016 年退出现役后，主要从事高科技领域战略发展研究和投融资指 导，并担任安徽省军民融合基金专职投委。受聘在清华大学经管学院开设商业航 天、军民融合两门课程。

眭珺钦先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及公司实际控制人不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李世刚先生，1982 年生，毕业于厦门大学，会计学博士研究生学历。现任 江西财经大学会计学院副教授、工商管理在站博士后、CPA 教育中心副主任。主 持和参与国家自然科学基金委等研究课题多项。目前主要从事资本市场会计与财 务问题研究。

李世刚先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及公司实际控制人不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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议案四

关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会拟进行换届选举。

公司第八届监事会成员3 名，其中股东代表监事2 名，职工代表监事1 名。 同方股份有限公司推荐王鹏先生为监事候选人，泰豪集团有限公司推荐饶琛敏女 士为监事候选人。候选人简历详见附件三。公司职工代表监事将由职工代表大会 选举产生。

请各位股东审议。

2021 年7 月1 日

附件三：泰豪科技股份有限公司第八届股东代表监事候选人简历

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附件三：

泰豪科技股份有限公司第八届股东代表监事候选人简历

王鹏先生，1980 年生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2002 年9 月至 2005 年11 月任大连港集装箱股份有限公司证券主管；2005 年11 月至2007 年3 月任大连港股份有限公司董事会办公室主管；2007 年3 月至2017 年4 月历任江 河创建集团股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、总裁助理兼证券事务 代表；2017 年4 月至今历任同方股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务 部总经理兼证券事务代表。2020 年12 月至今任公司监事会监事。

王鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东同方股份有限公 司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

饶琛敏女士，1976 年生，毕业于江西财经大学，本科学历。1998 年7 月至 2014 年11 月，历任泰豪科技股份有限公司财务主办、财务部副经理、审计部经 理、财务中心负责人。2014 年12 月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。 2020 年5 月至今任公司监事会主席。

饶琛敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东泰豪集团有限 公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

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