TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2021-023 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月14 日 14 点00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月14 日

至2021 年5 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算报告	√
4	2020 年度利润分配预案	√
5	2020 年年度报告（全文及摘要）	√
6	关于公司2021 年度银行授信额度授权的议案	√
7	关于公司2021 年度为子公司提供担保的议案	√
8	关于2020 年度日常关联交易执行情况以及2021 年度 日常关联交易预计的议案	√
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√
11	关于审议上海博辕信息技术服务有限公司资产减值补 偿之期末资产减值测试结果的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1 、 3-11 已经 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十次会议审议

• 通过，议案 2-5 、 7-10 已经同日召开的第七届监事会第二十三次会议审议通过， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 7

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8

• 应回避表决的关联股东名称：同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代

• 放

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600590	泰豪科技	2021/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2021 年5 月10 日上午 8:30-12:00、下午13:30-17:30 到本公司证券部登记。

公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼

邮编：330096

联系人：罗丝丝

电话:（0791）88105057 传真：（0791）88106688

（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续； 委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身 份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人 身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和 法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 24 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月14 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年度财务决算报告
4	2020 年度利润分配预案
5	2020 年年度报告（全文及摘要）
6	关于公司2021 年度银行授信额度授权的议案
7	关于公司2021 年度为子公司提供担保的议案
8	关于2020 年度日常关联交易执行情况以及2021 年度日常关联交易预计的议案
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10	关于计提资产减值准备的议案
11	关于审议上海博辕信息技术服务有限公司资产减 值补偿之期末资产减值测试结果的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。