TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议资料

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二○二〇年六月

泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料

目录

泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程 ............. 2 1 关于补选第七届监事会监事的议案 ................................... 3

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泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程

• ⚫ 现场会议时间：2020 年6 月15 日（周一）14:00

• ⚫ 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2020 年6 月15 日

9:15 — 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为2020 年6 月15 日9:15—15:00

⚫ 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

⚫ 会议议程：

• 1、会议开始

• 2、宣读和审议议案

• 3、回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决情况

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读大会会议决议

• 8、会议结束

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泰豪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料

议案一

关于补选第七届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事会主席李自强于2020 年5 月26 日辞去公司监事、监事会主席职务， 经公司股东泰豪集团有限公司推荐，并经公司第七届监事会第十七次会议审议通 过，同意推选饶琛敏女士（饶琛敏女士简历附后）为公司第七届监事会股东代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日 止。

请各位股东审议。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2020 年6 月15 日

附：饶琛敏女士简历

饶琛敏，女，1976 年生，江西财经大学本科学历。1998 年7 月至2014 年11 月，历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。 2014 年12 月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。

目前饶琛敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

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