TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2020

May 8, 2020

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2020-036 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于2019 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600590	泰豪科技	2020/5/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2020 年4 月24 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》，并将上述议案提交2019 年年 度股东大会审议。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月15 日

至2020 年5 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配预案的议案	√
5	2019年年度报告（全文及摘要）	√
6	关于公司2020年度为子公司提供担保的议案	√
7	关于公司2020年度银行授信额度授权的议案	√
8	关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常	√

	关联交易预计的议案
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	√

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会 2020 年5 月9 日

附件1：授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月15 日召 开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告
2	2019年度监事会工作报告
3	2019年度财务决算报告
4	2019年度利润分配预案的议案
5	2019年年度报告（全文及摘要）
6	关于公司2020年度为子公司提供担保的议案
7	关于公司2020年度银行授信额度授权的议案
8	关于2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020年度日常关联交易预计的议案
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020 年度审计机构及内控审计机构的 议案
10	关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。