TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2015

Nov 17, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-102

泰豪科技股份有限公司

关于2015 年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第四次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 23 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600590	泰豪科技	2015/11/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原公告：

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产并募 集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案	√
2.01	发行股份购买资产方案-交易对方	√
2.02	发行股份购买资产方案-标的资产	√
2.03	发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行股票的种类和面 值	√

1

2.06	发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式	√
2.07	发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价 格	√
2.08	发行股份购买资产方案-发行数量	√
2.09	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
2.10	发行股份购买资产方案-发行股份上市地点	√
2.11	发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记	√
2.12	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处 理	√
2.13	发行股份购买资产方案-标的资产基准日至交 割日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属	√
2.14	发行股份购买资产方案-业绩承诺、补偿	√
2.15	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转 移的合同义务	√
2.16	发行股份购买资产方案-违约责任	√
2.17	发行股份购买资产方案-决议的有效期	√
2.18	募集配套资金方案-募集配套资金金额	√
2.19	募集配套资金方案-发行股票种类及面值	√
2.20	募集配套资金方案-发行方式	√
2.21	募集配套资金方案-发行对象和认购方式	√
2.22	募集配套资金方案-定价基准日和发行价格	√
2.23	募集配套资金方案-发行数量	√
2.24	募集配套资金方案-限售期	√
2.25	募集配套资金方案-募集配套资金用途	√
2.26	募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安 排	√
2.27	募集配套资金方案-发行股份上市地点	√
2.28	募集配套资金方案-决议的有效期	√
3	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
4	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十三条规定的议案	√
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议 案	√
6	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
7	关于公司与发行股份购买资产的交易对方签 署附生效条件的<关于发行股份购买资产之协 议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案	√
8	关于公司与募集配套资金发行股份的交易对 方签署<附生效条件的非公开发行股份认购协 议>的议案	√
9	关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资	√

2

	产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案
10	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审 核报告以及资产评估报告的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的意见的议案	√
12	公司董事会关于本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 交易相关事宜的议案	√

现更正为：

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产并募 集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案	√
2.01	发行股份购买资产方案-交易对方	√
2.02	发行股份购买资产方案-标的资产	√
2.03	发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行股票的种类和面 值	√
2.06	发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式	√
2.07	发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价 格	√
2.08	发行股份购买资产方案-发行数量	√
2.09	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
2.10	发行股份购买资产方案-发行股份上市地点	√
2.11	发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记	√
2.12	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处 理	√
2.13	发行股份购买资产方案-标的资产基准日至交 割日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属	√
2.14	发行股份购买资产方案-业绩承诺、补偿	√
2.15	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转	√

3

	移的合同义务
2.16	发行股份购买资产方案-违约责任	√
2.17	发行股份购买资产方案-决议的有效期	√
2.18	募集配套资金方案-募集配套资金金额	√
2.19	募集配套资金方案-发行股票种类及面值	√
2.20	募集配套资金方案-发行方式	√
2.21	募集配套资金方案-发行对象和认购方式	√
2.22	募集配套资金方案-定价基准日和发行价格	√
2.23	募集配套资金方案-发行数量	√
2.24	募集配套资金方案-限售期	√
2.25	募集配套资金方案-募集配套资金用途	√
2.26	募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安 排	√
2.27	募集配套资金方案-发行股份上市地点	√
2.28	募集配套资金方案-决议的有效期	√
3	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
4	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十三条规定的议案	√
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议 案	√
6	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
7	关于公司与发行股份购买资产的交易对方签 署附生效条件的<关于发行股份购买资产之协 议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案	√
8	关于公司与募集配套资金的交易对方签署<附 生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案	√
9	关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案	√
10	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以 及资产评估报告的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的意见的议案	√
12	公司董事会关于本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 交易相关事宜的议案	√

原公告附件：授权委托书

非累积投票制议案名称： 8 、关于公司与募集配套资金发行股份的交易对方

4

签署 < 附生效条件的非公开发行股份认购协议 > 的议案； 10 、关于批准本次交易 相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案 现更正为：

非累积投票制议案名称： 8 、关于公司与募集配套资金的交易对方签署 < 附生 效条件的非公开发行股份认购协议 > 的议案； 10 、关于批准本次交易相关审计报

告、审阅报告以及资产评估报告的议案

更正后的授权委托书详见本公告附件：授权委托书。

由于工作疏忽，本次股东大会审议议题表述不准确，对上述更正给投资者带 来的不便，公司深表歉意。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 11 月 23 日 14 点00 分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年11 月23 日

至2015 年11 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集 配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨	√

5

	关联交易方案的议案
2.01	发行股份购买资产方案-交易对方	√
2.02	发行股份购买资产方案-标的资产	√
2.03	发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行股票的种类和面 值	√
2.06	发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式	√
2.07	发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价 格	√
2.08	发行股份购买资产方案-发行数量	√
2.09	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√
2.10	发行股份购买资产方案-发行股份上市地点	√
2.11	发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记	√
2.12	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处 理	√
2.13	发行股份购买资产方案-标的资产基准日至交 割日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属	√
2.14	发行股份购买资产方案-业绩承诺、补偿	√
2.15	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转 移的合同义务	√
2.16	发行股份购买资产方案-违约责任	√
2.17	发行股份购买资产方案-决议的有效期	√
2.18	募集配套资金方案-募集配套资金金额	√
2.19	募集配套资金方案-发行股票种类及面值	√
2.20	募集配套资金方案-发行方式	√
2.21	募集配套资金方案-发行对象和认购方式	√
2.22	募集配套资金方案-定价基准日和发行价格	√
2.23	募集配套资金方案-发行数量	√
2.24	募集配套资金方案-限售期	√
2.25	募集配套资金方案-募集配套资金用途	√
2.26	募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安 排	√
2.27	募集配套资金方案-发行股份上市地点	√
2.28	募集配套资金方案-决议的有效期	√
3	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
4	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十三条规定的议案	√
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议 案	√
6	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√

6

7	关于公司与发行股份购买资产的交易对方签署 附生效条件的<关于发行股份购买资产之协议 书>及<利润承诺补偿协议书>的议案	√
8	关于公司与募集配套资金的交易对方签署<附 生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案	√
9	关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案	√
10	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以 及资产评估报告的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的意见的议案	√
12	公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交 易相关事宜的议案	√

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会 2015 年11 月18 日

附件：授权委托书

7

授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集 配套资金条件的议案
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案
2.01	发行股份购买资产方案-交易对方
2.02	发行股份购买资产方案-标的资产
2.03	发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据
2.04	发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式
2.05	发行股份购买资产方案-发行股票的种类和面值
2.06	发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式
2.07	发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格
2.08	发行股份购买资产方案-发行数量
2.09	发行股份购买资产方案-锁定期安排
2.10	发行股份购买资产方案-发行股份上市地点
2.11	发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记

8

2.12	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处理
2.13	发行股份购买资产方案-标的资产基准日至交割 日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属
2.14	发行股份购买资产方案-业绩承诺、补偿
2.15	发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移 的合同义务
2.16	发行股份购买资产方案-违约责任
2.17	发行股份购买资产方案-决议的有效期
2.18	募集配套资金方案-募集配套资金金额
2.19	募集配套资金方案-发行股票种类及面值
2.20	募集配套资金方案-发行方式
2.21	募集配套资金方案-发行对象和认购方式
2.22	募集配套资金方案-定价基准日和发行价格
2.23	募集配套资金方案-发行数量
2.24	募集配套资金方案-限售期
2.25	募集配套资金方案-募集配套资金用途
2.26	募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排
2.27	募集配套资金方案-发行股份上市地点
2.28	募集配套资金方案-决议的有效期
3	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 办法>第四十三条规定的议案
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案
6	关于公司本次交易构成关联交易的议案
7	关于公司与发行股份购买资产的交易对方签署 附生效条件的<关于发行股份购买资产之协议

9

	书>及<利润承诺补偿协议书>的议案
8	关于公司与募集配套资金的交易对方签署<附生 效条件的非公开发行股份认购协议>的议案
9	关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案
10	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及 资产评估报告的议案
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的意见的议案
12	公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交 易相关事宜的议案

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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