TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2013

Dec 12, 2013

泰豪科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料

泰豪科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

（以现场会议资料为准）

二○一三年十二月

泰豪科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料

会议资料目录

• 1、股东大会议程 2

• 2、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度内控审计机构 的议案 3

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泰豪科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料

会 议 议 程

• 会议时间：2013 年12 月18 日（周三）9:30

• 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

• 议程：

• 1、会议开始

• 2、宣读和审议议案

• 3、回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决情况

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读大会会议决议

• 8、会议结束

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泰豪科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料

议案一

关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年度内控审计机构的议案

各位股东：

公司于2012 年11 月6 日召开2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于聘请内控审计会计师事务所的议案》，聘请中磊会计师事务所有限责任公司为 公司2012 年度内部控制审计机构。

2013 年公司已分别收到中磊会计师事务所有限责任公司和大信会计师事务 所（特殊普通合伙）来函，根据《大信会计师事务所（特殊普通合伙）与中磊会 计师事务所有限责任公司江西分所联合重组协议书》，中磊会计师事务所有限责 任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保 持公司内部控制审计工作的连续性和稳定性，提议公司聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2013 年度内控审计机构，并授权公司管理层根据会 计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部和中国证监 会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H 股企业审计资格的内 地大型会计师事务所，首批被财政部、中国证监会授予证券、期货相关业务评估 资质，具有审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求，并将委 派加入大信会计师事务所（特殊普通合伙）后的中磊会计师事务所江西分所专业 团队继续担任公司内部控制审计工作，不会影响公司内控审计质量。

本议案已经公司2013 年7 月29 日召开的第五届董事会第十次会议审议通 过。

请各位股东审议。

2013 年12 月18 日

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