TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-010

泰豪科技股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司定于2013 年5 月17 日（周五） 上午9:30 时整，在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开公司 2012 年度股东大会现场会议。会议相关事项如下：

一、会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2013 年5 月17 日(周五)上午9:30 整。

• 3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

• 4、会议方式：现场投票方式

• 二、会议议题

• 1、审议《公司2012 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2012 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2012 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司2012 年度利润分配的预案》

• 5、审议《公司2012 年年度报告》（全文及摘要）

• 6、审议《关于公司2013 年度对子公司提供担保的议案》

• 7、审议《关于公司2013 年度银行授信额度授权的议案》

• 8、审议《关于公司2013 年度日常关联交易预计的议案》

• 9、审议《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审

计机构的议案》

10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业

有限公司提供担保的议案》

三、会议出席对象

1、截止2013 年5 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海 分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办 理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印 件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人 身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2013 年5 月14 日至15 日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B 座五楼

邮编：330096

联系人：杨洁芸

电话:（0791）88110590 传真：（0791）88106688

4 、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2012 年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会 上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案 行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效