TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2012

May 16, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-011

泰豪科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

暨召开公司 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议 于2012 年5 月15 日以通讯的方式召开。本次会议从5 月4 日起以传真和邮件 等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先 生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议 形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司江西泰 豪特种电机有限公司提供担保的议案》；

江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）系本公司全资子公司， 成立于1999 年，注册资本为5000 万元，法定代表人为吴明宝，注册地址为江西 高安市新世纪工业城，公司主要从事发电设备、水轮发电机组及成套设备的开发、 生产和销售。截止2011 年12 月31 日，泰豪特电经审计的总资产为 158,080,503.68 元，净资产67,361,355.84 元，资产负债率为57.39%；2011 年 实现营业收入55,108,797.15 元，利润总额-60,128.32 元，净利润-266,841.44 元。

经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于为全资子公司江西泰豪 特种电机有限公司提供贷款担保的议案》，公司董事会同意本公司为泰豪特电 5000 万元信用额度贷款提供担保，期限三年。

为降低资金使用成本，泰豪特电现向中国工商银行高安支行、中国银行高安 支行申请增加2000 万元信用担保，由本公司提供担保，期限三年。即本公司为 泰豪特电的担保总额由5000 万元增加至7000 万元。

截止日前，本公司累计对外担保46,493 万元，其中为控股子公司担保的金 额为34,993 万元，为非关联方担保的金额为11,500 万元，无逾期担保和违规担 保。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议

1

案》；

经中国证监会审核，本公司发行股份购买资产申请获批准，公司于2012 年 5 月2 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪 集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]582 号）文件，现 公司正在根据批文要求办理本次非公开发行股份购买资产的相关事宜。

根据要求，公司将向泰豪软件股份有限公司原股东共发行45,000,000 股股 份，发行完成后，公司股本将由455,325,712 股增加至500,325,712 股，公司注 册资本由455,325,712 元增加至500,325,712 元。现对《公司章程》修改如下： 原《公司章程》第一章 第六条、第三章 第十九条：

第一章 总则

第六条 公司注册资本为人民币455,325,712 元。

• 第三章 股份

第十九条 公司股份总数为455,325,712 股，全部为普通股。 修改为：

第一章 总则

第六条 公司注册资本为人民币500,325,712 元。

第三章 股份

第十九条 公司股份总数为500,325,712 股，全部为普通股。

该议案需提交公司股东大会审议通过

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2011 年度股

东大会的议案》。

公司定于2012 年6 月8 日（周五）上午9:30 时整，在江西南昌国家高新开

• 发区泰豪军工大厦召开公司2011 年度股东大会现场会议。会议相关事项如下：

• （一）会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年6 月8 日(周五)上午9:30 整。

• 3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

• 4、会议方式：现场投票方式

• （二）会议议题

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2011 年度财务决算报告》

2

• 4、审议《公司2011 年年度报告》（全文及摘要）

• 5、审议《公司2011 年度利润分配的预案》

• 6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度审计

• 机构及报酬的议案》

• 7、审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案》

• 8、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》

• 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• （三）会议出席对象

• 1、截止2012 年6 月1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

• （四）出席会议登记办法

• 1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办 理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印 件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人 身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2012 年6 月5 日至6 日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B 座五楼 邮编：330096

联系人：杨洁芸

电话:（0791）88110590 传真：（0791）88106688

4、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月十五日

3