TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2011

Oct 22, 2011

泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议材料

泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料

（以现场会议资料为准）

二○一一年十月

泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议材料

会议资料目录

1、股东大会议程 2 2、关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案 3 3、关于修改《公司章程》的议案 4

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泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议材料

会 议 议 程

• 会议召集人：公司董事会

• 现场会议时间：2011 年10 月26 日（周三）上午9:30

• 现场地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

• 议程：

  • 1、会议开始

  • 2、宣读和审议议案

  • 3、回答股东提问

  • 4、投票表决

  • 5、宣布表决情况

  • 6、见证律师宣读法律意见书

  • 7、宣读大会会议决议

  • 8、会议结束

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泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议材料

议案一：

关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案

泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“泰豪沈电”）系本公司全资子公司，成 立于2011 年1 月26 日，注册资本1 亿元，法定代表人邹映明，注册地为沈阳经 济技术开发区开发十五号街22 号，该公司主要从事大中型电机、永磁电机及配 件制造、销售。截止2011 年8 月31 日，泰豪沈电未经审计的总资产 248,012,080.90 元，净资产99,773,572.43 元，2011 年1 月-8 月实现营业收入 63,306,174.53 元，净利润-226,427.57 元。

为进一步推进泰豪沈电发展，加快园区建设，泰豪沈电拟向中国工商银行沈 阳开发区支行申请项目贷款1 亿元，期限5 年，由本公司提供担保；泰豪沈电拟 向中国银行沈阳开发区支行申请银行授信额度5000 万元，期限1 年，由本公司 提供担保；泰豪沈电拟向中国民生银行沈阳分行申请银行授信额度5000 万元， 期限1 年，由本公司提供担保。

截止日前，公司累计对外担保57,786 万元，其中为全资及控股子公司担保 的金额为37,346 万元，为联营公司担保的金额为2,940 万元，为非关联公司担 保的金额为17,500 万元，无逾期担保和违规担保。

2011 年10 月26 日

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泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议材料

议案二：

关于修改《公司章程》的议案

为满足公司业务需求，公司拟对《公司章程》经营范围进行调整，公司章程 拟修改如下：

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输 变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备 的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、 电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路 电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及 相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实 行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国 家有专项规定除外）；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工 程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 修改为：

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、 输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、 高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转 让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调 工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程 的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；计算机产品、 空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及 相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家 实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；

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泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议材料

承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料 出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项许 可的凭证经营）。 （以上经营范围的变更以当地工商行政管理部门核准为准）

2011 年10 月26 日

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