TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 19, 2011

泰豪科技股份有限公司 2010 年度股东大会会议材料

泰豪科技股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

（以现场会议资料为准）

二○一一年五月

泰豪科技股份有限公司 2010 年度股东大会会议材料

会议资料目录

1、股东大会议程 2 2、公司2010 年度董事会工作报告 3 3、公司2010 年度监事会工作报告 7 4、公司2010 年度财务决算报告 9 5、公司2010 年年度报告（全文及摘要） 15 6、公司2010 年度利润分配的预案 16 7、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度审计机构及报 酬的议案 17 8、关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案 19 9、关于为参股子公司南昌ABB 发电机有限公司提供担保的议案 21 10、关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案 22

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会 议 议 程

• 会议时间：2011 年5 月23 日（周一）下午13:30

• 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

• 议程：

• 1、会议开始

• 2、宣读和审议议案

• 3、回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决情况

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读大会会议决议

• 8、会议结束

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2010 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

2010 年度公司董事会共计召开17 次会议，会议的召开、表决及信息披露符 合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

（1）2010 年1 月5 日召开4 届3 次董事会，审议通过了《关于公司发行不 超过人民币6.5 亿元公司债券的议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会办理 本次公司债券发行相关事宜的议案》；《关于对深圳卓克节能科技有限公司增资的 议案》；《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司提供担保的议案》；《关于 为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》；《关于修改公司章 程的议案》；《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知》。

（2）2010 年1 月22 日召开4 届4 次董事会，审议通过了《关于审议公司 债券发行方案的议案》；《关于聘请公司债券受托管理人的议案》；《关于制定<公 司债权人会议规则>的议案》；《关于制定<公司债券专项资金管理制度>的议案》； 《关于为全资子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司进行增资并更名的议 案》；《关于为汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案》；《关于为江西汇 仁药业有限公司提供担保的议案》。

（3）2010 年2 月9 日召开4 届5 次董事会，审议通过了《关于投资参股江 西工商联合担保有限公司的议案》；《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公 司贷款担保的议案》。

（4）2010 年3 月9 日召开4 届6 次董事会，审议通过了《公司2009 年度 总裁工作报告》；《公司2009 年度董事会工作报告》；《公司2009 年度财务决算报 告》；《公司2009 年年度报告》；《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案》；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任为本公司2010 年度审计机构及 报酬的议案》；《公司董事会审计委员关于中磊会计师事务所有限责任公司从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》；《关于公司2010 年度银行授信额度授权的 议案》；《关于公司2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易

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预计的议案》；《关于为子公司上海信业智能科技股份有限公司提供担保的议案》； 《公司2009 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于调整独 立董事津贴的议案》；《关于制定<公司年报信披露重大差错责任追究制度>的议 案》；《关于召开2009 年度股东大会的议案》。

（5）2010 年4 月22 日召开4 届7 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2010 年第一季度报告的议案》；《关于对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限 公司增资的议案》；《关于转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股 权的议案》；《关于为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限责任公司银行授信提 供担保的议案》；《关于为江西特种电机股份有限公司延长担保的议案》。

（6）2010 年6 月24 日召开4 届8 次董事会，审议通过了《关于投资设立 江西铂丽耐科技有限公司的议案》；《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限 公司部分股权的议案>；《关于对控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 股权实施转让的议案》。

（7）2010 年7 月22 日召开4 届9 次董事会，审议通过了《关于授权公司 经营层处置控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司全资子公司衡阳泰豪置业有 限公司股权的议案》。

（8）2010 年7 月23 日召开4 届10 次董事会，审议通过了《关于收购控股 子公司江西清华泰豪微电机有限公司部分股权的议案》；《关于为控股子公司北京 泰豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司担保的议案》。

（9）2010 年8 月23 日召开4 届11 次董事会，审议通过了《关于审议同方 股份有限公司为本公司发行5 亿公司债券提供担保的议案》；《关于审议确定本公 司5 亿元公司债券发行方式的议案》。

（10）2010 年8 月27 日召开4 届12 次董事会，审议通过了《关于审议公 司2010 年半年度报告的议案》；《关于委托中信银行向公司控股子公司贷款的议 案》；《关于为全资子公司江西泰豪电源技术有限公司贷款提供担保的议案》；《关 于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限 公司贷款提供担保的议案》。

（11）2010 年9 月7 日召开4 届13 次董事会，审议通过了《关于邵建生、 李自强先生辞去公司副总裁的议案》；《关于聘任曾智杰先生、刘璋先生为公司副 总裁的议案》；《关于审议公司为甘肃舟曲捐款的议案》。

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（12）2010 年10 月26 日召开4 届14 次董事会，审议通过了《公司2010 年第三季度报告的议案》；《关于投资成都华太航空科技有限公司的议案》；《关于 公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资两湖绿谷物流股份有限公 司的议案》；《关于为泰豪科技（深圳）电力技术有限公司贷款提供担保的议案》； 《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》；《关于转让 北京世纪卓克能源技术有限公司、深圳卓克节能科技有限公司股权议案》；《关于 修改<公司章程>的议案》；《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知》。

（13）2010 年12 月21 日召开4 届15 次董事会，审议通过了《关于全资子 公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”项目的 议案》；《关于对子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司增资的议案》； 《关 于受让控股子公司长春泰豪电子装备有限公司部分股权的议案》。

（14）2010 年5 月6 日召开4 届1 次临时董事会，审议通过了《关于公司参 与沈阳市铁西区国有资产经营有限公司实物资产竞价受让的议案》。

（15）2010 年6 月24 日召开4 届2 次临时董事会，审议通过了《关于授权 控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资河南新天科技有限公司的议 案》；《关于授权控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资云南永保特种水 泥股份有限公司的议案》。

（16）2010 年7 月5 日召开4 届3 次临时董事会，审议通过了《关于收购江 西清华泰豪微电机有限公司20%股权的议案》。

（17）2010 年10 月18 日召开4 届4 次临时董事会，审议通过了《关于成立 泰豪科技股份有限公司遵义分公司的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

（1）2010 年1 月22 日召开了公司2010 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司发行不超过人民币6.5 亿元公司债券的议案》；《关于提请股东大会 授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；《关于修改<公司章程> 的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<监事会议事规则> 的议案》；《关于制定<董事会会提案管理细则>的议案》，审议未通过《关于为参 股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》。

（2）2010 年4 月10 日召开了公司2009 年度股东大会，审议通过了《公司 2009 年度董事会报告》；《公司2009 年度监事会工作报告》；《公司2009 年度财

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务决算报告》；《公司2009 年年度报告》；《公司2009 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案》；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任为本公司2010 年度审 计机构及报酬的议案》；《关于调整独立董事津贴的议案》；《关于公司2010 年度 日常关联交易预计的议案》。

（3）2010 年11 月12 日召开了公司2010 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于为参股子公司南昌ABB 发电机有限公司提供担保的议案》；《关于修改 <公司章程>的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

（1）经公司2009 年度股东大会审议通过，2010 年4 月13 日在《上海证券 报》和《中国证券报》刊登了公司2009 年度利润分配实施公告，公司以总股本 379,438.093 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每10 股派现金红利1.0 元（含税），分配红利37,943,809.3 元；同时以 379,438,093 股为基数，向股权 登记日在册的全体股东每 10 股转增 2 股，实施完成后公司总股本为 455,325,712 股。公司于2010 年5 月完成利润分配和股本转增。

（2）在股东大会授权范围内，2010 年公司实施投资参股江西工商联合担保 有限公司，投资设立江西铂丽耐科技有限公司，投资成都华太航空科技有限公司； 全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体” 项目。公司对深圳市清华泰豪智能科技有限公司、上海泰豪智能建筑电气有限公 司、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司进行了增资，子公司深圳市清华泰豪智 能科技有限公司更名为“深圳市泰豪晟大创业投资有限公司”，以上投资行为均 为公司产业发展的需要。

2011 年5 月23 日

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2010 年度监事会工作报告

2010 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履 行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护 中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2010 年度监事 会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

• 2010 年度监事会共召开4 次会议，会议情况及决议内容如下：

• 1、2010 年3 月9 日召开四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

（1）《公司2009 年度监事会工作报告》；（2）《公司2009 年度财务决算报告》； （3）《公司2009 年年度报告》（全文和摘要）；（4）《公司2009 年度利润分配和 资本公积金转增股本的预案》；（5）《关于2009 年度日常关联交易执行情况以及 2010 年度日常关联交易预计的议案》；（6）《公司2009 年募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》

• 2、2010 年4 月22 日召开四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

• （1）《公司2010 年第一季度报告》；（2）《监事会对公司2010 年第一季度报

• 告的书面审核意见》

• 3、2010 年8 月27 日召开四届四次监事会，会议审议并通过如下决议：

• （1）《公司2010 年半年度报告》；（2）《监事会对公司2010 年半年度报告的

• 书面审核意见》

• 4、2010 年10 月26 日召开四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

• （1）《公司2010 年第三季度报告》；（2）《监事会对公司2010 年第三季度报

• 告的书面审核意见》

• 5、列席报告期内董事会和股东大会的现场会议。

• 二、监事会独立意见

• 1、公司依法运作情况

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2010 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程 序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增 补和高级管理人员的调整程序合法。

2、检查公司财务情况

2010 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况 正常、中磊会计师事务所有限责任公司对2010 年度会计报表审计出具的标准无 保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金实际投入情况

2010 年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理 过程中没有违规行为。

4、检查公司关联交易情况

2010 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履 行了相关的审批程序。公司2010 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

2011 年5 月23 日

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2010 年度财务决算报告

2010 年面对复杂的市场竞争环境，在原材料价格不断上涨而产品价格难以 到位的不利状况下，公司上下群策群力，努力开拓新市场，加大研发投入，拓展 市场份额，磨练队伍，确保了经营规模的有效发展，具体经营指标报告如下： 一、主要财务数据指标

序号	项目	单位	10 年实现数	09 年实际数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	297,244	238,928	58,316	24.41
2	实现利润总额	万元	9,135	12,653	-3518	-27.80
3	归属于母公司净利润	万元	5,422	9,829	-4,407	-44.84
4	每股收益	元	0.12	0.30	-0.18	-60.00
5	扣除非经常性损益 每股收益	元	0.17	0.27	-0.10	-37.04
6	净资产收益率	%	3.22	8.01	下降4.79 个百分点
7	扣除非经常性损益 净资产收益率	%	4.49	7.02	下降2.53 个百分点
8	每股经营现金流量	元	0.39	0.12	0.27	225.00
9	归属于母公司净资产	万元	169,485	167,711	1774	1.06

二、 财务状况

（一）资产状况

序号	项目	单位	10 年实现数	09 年实际数	增减数	增减率
1	资产总额	万元	485,296	422,256	63,040	14.93
2	流动资产	万元	326,548	291,014	35,534	12.21
3	非流动资产	万元	158,748	131,242	27,506	20.96

• 1、报告期内流动资产同比增长12.21%，增额35,534 万元,主要是:

• （1）货币资金同比增长11.83%，增额9,734 万元，主要是货款集中年底回 笼增加所致；

• （2）应收账款同比减少11.06%，减额11,172 万元，主要是公司货款回笼

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加快所致；

（3）预付账款同比增长30.67%，增额10,430 万元，主要是为生产备料的 预付款项增加所致；

（4）其他应收款同比增加101.94%，增额18,290 万元，主要是购置资产保 证金和项目垫付款增加所致；

（5）存货同比增加14.93%，增额7938 万元，主要是公司为下年度生产所 备原材料增加所致；

• 2、报告期内非流动资产同比增长20.96%，增额27,506 万元,其中:

（1）持有至到期投资减少100%，主要是子公司同方人环减少委托贷款4,000 万元所致；

（2）长期股权投资同比增长303%，增额19,104 万元，主要是相关股权投 资增加投资所致；

• （3）投资性房地产比上年减少100%,减额3565 万元,主要是转让衡阳置业

• 资产和因经营需要转回所致；

（4）固定资产同比增加19.25%，增额13,087 万元，主要技改完工转入新 增固定资产所致；

（5）开发支出同比增加109%，增加金额1,571 万元，主要是公司加大研发 投入所致。

（二）负债状况

序号	项目	单位	10 年实现数	09 年实际数	增减数	增减率
1	负债总额	万元	274,706	219,220	55,486	25.31
2	流动负债	万元	172,575	195,722	-23,147	-11.83
3	长期负债	万元	102,131	23,498	78,633	334.64

1、流动负债同比减少11.83%，减额23,147 万元：

（1）短期借款同比减少81.29%,减额47,311 万元,主要是增加长期贷款和 发行债券后归还短期贷款所致；

（2）应付票据同比增长60.88%，增额17,195 万元，主要是公司加大利用 商业信用，扩大承兑结算方式所致；

（3）预收账款同比增加40.07%，增额5,197 万元，主要是公司加强信用管

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理客户预付款增加所致；

• （4）应付利息比上年同期增加718.28%,增额668 万元，主要是公司发债利

• 息所致；

• （5）一年内到期非流动负债同比减少73.68%，减少金额1,400 万元，主要

• 是归还到期贷款所致。

2、长期负债同比增长334.64%，增额78,633 万元：

• （1）长期借款同比增长136,88%，增额28,350 万元，主要是增加进出口银 行优惠利率贷款所致；

• （2）应付债券增加48,926 万元,主要是公司发行5 亿债券所致；

• （3）预计负债增加1,609 万元,主要是公司为南昌ABB 有限公司提供贷款担

• 保所致。

（三）权益状况

序号	项目	单位	10 年实现数	09 年实际数	增减数	增减率
1	股东权益总额	万元	210,590	203,036	7,554	3.72
2	实收资本	万元	45,533	37,944	7,589	20.00
3	资本公积	万元	77,615	85,037	-7,422	-8.73
4	盈余公积	万元	5,492	4,862	630	12.96
5	未分配利润	万元	40,846	39,868	978	2.45
6	少数股东权益	万元	41,105	35,325	5,780	16.36
7	归属于母公司 净资产	万元	169,485	167,711	1,774	1.06

• 1、股东权益总额同比增长3.72%，增额7,554 万元：

• （1）实收资本同比增长20.00%，增额7,589 万元，主要是资本公积转赠股 本所致；

• （2）资本公积同比减少8.73%，减额7,422 万元，主要是转赠股本所致；

• （3）盈余公积同比增加12.96%，主要是本年利润分配所致。

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三、 经营业绩

三、经	营业绩
序号	项 目	单位	10 年实现数	09 年实际数	增减数	增减率
1	营业总收入	万元	297,244	238,928	58,316	24.41
2	营业成本	万元	244,731	190,154	54,577	28.70
3	销售费用	万元	16,007	13,909	2,098	15.08
4	管理费用	万元	17,669	14,037	3,632	25.87
5	财务费用	万元	4,818	4,670	148	3.17
6	资产减值损失	万元	2,751	2,092	659	31.50
7	营业利润	万元	9,148	11,000	-1,852	-16.84
8	营业外收入	万元	2,007	2,469	-462	-18.71
9	营业外支出	万元	2,020	816	1,204	147.55
10	利润总额	万元	9,135	12,653	-3,518	-27.80
11	净利润	万元	7,684	10,978	-3,294	-30.01
12	归属于母公司 净利润	万元	5,422	9,829	-4,407	-44.84

本年虽然营业收入比上年有24%幅度增长，但实现净利比上年下降30%，除

了出口收入增加影响外，主要是由于原材料价格持续涨价、参展世博费用和研发 费用增加、以及相关计提损失增加等。其中：原材料涨价影响利润4,534 万元； 研发费用增加影响利润604 万元；参展世博会费用影响利润2000 万元；为南昌 ABB 公司担保计提的损失1,609 万元，以及增加计提的应收款坏账准备和存货跌 价损失659 万元。具体如下：

1、营业总收入同比增长24.41%，增额58,316 万元，其中：智能建筑电气 增长13.9% ，增加额20,066 万元；发电机及电源增加76%，增额 28,739 万元； 装备信息产品增长19.92%，增加额10,231 万元。

2、销售费用同比增加15.08%，增加费用2,098 万元，主要是公司在加大开 拓市场费用投入增加所致；

3、管理费用同比增加25.87%，增加金额3,632 万元，主要是公司参展世博 会费用2000 万元和增加的研发费用604 万元及相关费用所致；

4、营业外支出增加1204 万元，主要是计提的公司为南昌ABB 公司担保增加 的预计损失；

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• 5、资产减值损失增加26%，增额659 万元，主要是计提的应收账款坏账准

• 备和存货跌价损失增加所致。

四、 现金流量

四、	金流量
序号	项目	单位	10 年实现数	09 年实现数	增减数	增减率
1	经营活动产生的 现金流量净额	万元	17,924	4,659	13,265	284.72
2	投资活动产生的 现金流量净额	万元	-29,519	-21,198	-8,321	-39.25
3	筹资活动产生的 现金流量净额	万元	16,400	59,787	-43,387	-72.57
4	现金及现金等价物 净增加额	万元	4,800	43,279	-38,479	-88.91

• 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加284.72%，增加金额13,265 万元， 主要是公司加强应收款清理、加快货款回笼所致；

• 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少39.25%，减少额8,321 万元，主 要是公司支付募投项目工程进度款和增加股权投资所致；

• 3、筹资活动产生的现金流量同比减少72.57%，减少金额43,387 万元，主 要是公司上年有配股资金到位及归还贷款所致。

五、 投资情况

1、募投项目投资使用情况

公司本年使用募集资金3,730.47万元，累计已使用45,860.02万元。余15,350 万元。

（1）家用静音电源技术改造项目：2010年使用募集资金2,479.54万元，已 累计使用募集资金26,644.61万元。项目进度为76%，预计该项目于2011年底完工。 该项目本年度实现效益685.15万元。

（2）车载通信系统技术改造项目，2010年募集资金使用1,250.93万元，已 累计使用募集资金8,215.41万元，项目进度为79%，预计该项目于2011年底完工。 2、非募集项目投资情况

北京亦庄研发基地，投资预算16,209.69 万元，本年度投资7,358.96 万元, 累计投资9,551.90 万元；

3、股权投资情况

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智能节能产业：

（1）为进一步完善公司太阳能光伏建筑一体化产业的发展，公司出资1亿元 与和深圳一电科技有限公司共同投资设立江西铂丽耐科技有限公司，实际已出资 人民币7,000万元。

（2）为进一步加快公司智能建筑电气节能产品和技术的发展，加快发展智 能建筑电气产业，本公司以货币资金对全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公 司进行增资1,500万元，增资完成后上海泰豪的注册资本为5,000万元。

（3）为进一步发展公司智能节能业务，公司以全资子公司上海泰豪智能节 能技术有限公司以1亿元人民币参股投资上海星浩股权投资中心参与从事“星光 耀计划绿色城市综合体”的开发，实际出资人民币2,500万元。

（4）为进一步推动泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的快速发展，公司 以全资子公司江西泰豪电源技术有限公司以现金3,630万元对深圳电力进行增 资。

电机电源产业：

为进一步做强、做大公司电机电源产业，2010年12月份本公司已将购买设 备款8，664.73万元作为购置资产保证金，并于2011年1月28日以货币资金出资1 亿元设立泰豪沈阳电机公司。

装备信息产业：

（1）为进一步促进装备信息产业的发展，公司以评估净资产218 万元收购 南昌微型电机厂持有微电公司20%的股权，公司持有微电公司80%股权。

（2）为有利于公司对军工航空电子资源的整合，公司以人民币2441.85 万 元投资成都华太航空科技有限公司，占华太航空34.22%股权。

其他股权投资：

（1）根据公司发展需要，公司增资2000 万元深圳晟大投资有限公司，占 80%股份。

（2）公司以900 万元投资参股江西工商联合担保有限公司，占比15.26%。 （3）公司分别以深圳泰豪晟大创业投资公司名义，以现金1080 万元投资河 南新天科技有限公司，持股比例为2.75%；以现金4000 万元对两湖绿谷物流股 份有限公司进行增资，持股比例为5.56%；以现金1500 万元投资云南永保特种 水泥股份有限公司，本公司持股比例为1.70%。

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六、 偿债能力

六、偿	债能力
序号	项 目	单位	10 年实现数	09 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	56.61	51.92	增加4.69 个百分点
2	流动比率		1.89	1.49	0.40
3	速动比率		1.54	1.22	0.32
4	利息保障倍数		3.00	3.48	-0.48

从上表可知，公司负债情况虽比上年有一定幅度上升,但资金的周转使用效 率有明显向好,且资产、负债结构得到进一步优化。

七、 营运能力

七、营	运能力
序号	项 目	单位	10 年实现数	09 年实现数	增减率
1	应收账款周转率	次	3.11	2.75	0.36
2	存货周转率	次	4.28	3.46	0.82
3	流动资产周转率	次	0.96	0.96	0
4	固定资产周转率	次	3.99	3.37	0.62
5	总资产周转率	次	0.66	0.63	0.03

公司营运能力得益于资金运用效果提高,较上年有所明显趋好，各项指标均 有提升。

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泰豪科技股份有限公司

2010 年度报告

公司第四届董事会第十九次会议于2011 年3 月20 日审议通过《泰豪科技股 份有限公司2010 年度报告》，报告摘要详见3 月22 日的《上海证券报》和《中 国证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2011 年5 月23 日

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泰豪科技股份有限公司 2010 年度利润分配的预案

公司2010 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，现将公 司2010 年度利润分配预案的初步设想报告如下：

根据2010 年度财务审计结果，2010 年度公司实现归属于母公司所有者的净 利润54,222,293.36 元，提取10％的法定盈余公积金6,294,711.80 元，加上年 初未分配利润398,676,139.34 元，减去公司2010 年实施的2009 年普通股现金 股利37,943,809.30 元，减去其他分配利润201,902.84 元,本年度累计可向股东 分配的未分配利润共计408,458,008.76 元。

公司2010 年度拟以2010 年12 月31 日总股本455,325,712 股为基数，按每 10 股派现金红利0.50 元（含税），共计分配22,766,285.60 元，剩余未分配利 润结转下一年度。

2011 年5 月23 日

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关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司 为公司 2011 年度审计机构及报酬的议案

经2009 年年度股东大会审议通过，公司续聘中磊会计师事务所有限责任公 司为2010 年度审计机构，2010 年度共支付其审计费用60 万元（不含差旅、食 宿费用等）。中磊会计师事务所有限责任公司自1999 年起，已连续12 年为公司 提供审计服务。

经公司董事会第四届审计委员会第四次会议审议通过，同意续聘中磊会计 师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构，报酬由董事会授权公司管理 层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

2011 年5 月23 日

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关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案

一、2011 年度日常关联交易的预计情况

关联人	关联交易类别	总金额	占同类交易的比 例（%）
北京同方洁净技术有限公司	购买商品	1000-3000	0.80-2.40
无锡同方创新科技园有限公司	租赁厂房	250-400	12.80-20.50
同方物业管理有限责任公司	物业管理	100-150	8.33-12.50
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁	30-50	1.53-2.56
南昌ABB 发电机有限公司	购买商品	500-1000	0.5-1.00
天津清华泰豪智能科技有限公 司	接受劳务	200-500	0.17-0.37
同方股份有限公司	租赁厂房	50-300	2.50-15.00
同方股份有限公司	购买商品	100-1000	0.09-0.90
泰豪软件股份有限公司	购买商品	500-1000	0.50-1.00
泰豪软件股份有限公司	接受劳务	10-50	0.05-0.25
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁	50-100	2.50-5.00
同方川崎空调设备有限公司	购买商品	1000-5000	1.0-5.0
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务	10-100	0.05-1.00
同方股份有限公司	销售商品	500-2000	0.29-1.18
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	2000-4000	1.17-2.35
北京同方吉兆科技有限公司	销售商品	10-100	0.00-0.10
南昌ABB 发电机有限公司	出租房屋	300-500	15.00-25.00
南昌ABB 发电机有限公司	销售商品	50-100	0.07-0.14
同方恩欧凯（无锡）膜技术有 限公司	销售商品	100-300	0.06-0.19
同方碳素（福建）科技有限公 司	销售商品	50-100	0.03-0.06
泰豪集团有限公司	提供劳务	50-100	0.01-0.05
江西泰豪动漫职业学院	提供劳务	100-1000	0.1-1.0
泰豪软件股份有限公司	销售商品	10-100	0.02-0.20
山东同方鲁颖电子有限公司	销售商品	10-100	0.02-0.20

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二、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

三、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照 发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

四、交易的目的及交易对公司的影响

1、采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有 利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险； 向关联方租赁办公厂房及土地使用权，减少了子公司在固定资产方面的投入,提 高了资金使用效率。

2、以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益， 对于公司2011 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响 公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

按每笔业务发生时签署关联交易协议。

2011 年5 月23 日

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关于为参股子公司南昌ABB 发电机有限公司 提供担保的议案

南昌ABB 发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）系本公司参股子公司， 注册资本500 万美元（本公司出资245 万美元，占注册资本的49%，ABB（中国） 有限公司出资255 万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地为 南昌市高新开发区紫阳大道3088 号，该公司主要从事发电机开发、设计、制造 和销售。截止2010 年12 月31 日，南昌ABB 经审计的总资产55,903,652.02 元， 净资产-60,272,136.19 元,2010 年实现营业收入49,951,735.18 元，净利润 -27,269,958.44 元。

为满足业务经营需要，南昌ABB 拟向ABB（中国）有限公司申请3000 万元 人民币委托贷款，本公司按49%的出资比例承担相关担保责任，即承担ABB 公司 1470 万元贷款担保，期限一年。

截止日前，本公司累计对外担保45,659 万元，其中为全资及控股子公司担 保的金额为25,219 万元，为联营公司担保的金额为2,940 万元，为非关联公司 担保的金额为17,500 万元，无逾期担保和违规担保。

2011 年5 月23 日

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关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案

公司董事张宇宙先生、范新先生因工作变动原因提出辞职申请，公司董事会 提名委员会提名毛勇先生、李春生先生为公司董事候选人，提请公司董事会审议， 任期同第四届董事会。

毛勇先生，47 岁，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业。曾任江西清 华三波电机有限公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业部总经理， 2002 年-2007 年任本公司副总裁，2007 年至今任本公司总裁。

李春生先生，48 岁，清华大学内燃机专业本科毕业，北京大学光华管理学 院工商管理硕士学位，2001 年至2007 年任北京泰豪智能科技有限公司总经理， 2007 年至今任本公司副总裁。

2011 年5 月23 日

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