TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2010

Nov 8, 2010

泰豪科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议材料

泰豪科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议资料

(以现场会议资料为准)

二○一○年十一月

泰豪科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议材料

会议资料目录

1、股东大会议程 2 2、关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案 3 3、关于修改《公司章程》的议案 4

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泰豪科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议材料

会 议 议 程

• 会议时间：2010 年11 月12 日（周五）下午13:30

• 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

• 议程：

• 1、会议开始

• 2、宣读和审议议案

• 3、回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决情况

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读大会会议决议

• 8、会议结束

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泰豪科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议材料

关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司 提供担保的议案

南昌ABB 泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）系本公 司参股子公司，注册资本500 万美元（本公司出资245 万美元，占注 册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资255 万美元，占注册资本 的51%），法定代表人柯睿思，注册地为南昌市高新开发区紫阳大道 3088 号，该公司主要从事发电机开发、设计、制造和销售。截止2009 年12 月31 日，南昌ABB 经审计的总资产39,774,868.00 元，净资产 -33,002,177.75 元,2009 年实现营业收入9,701,389.76 元，净利润 -33,893,883.58 元。

为满足业务经营需要，南昌ABB 拟向ABB（中国）有限公司申请 6000 万元人民币委托贷款，本公司按49%的出资比例承担相关担保责 任，期限一年。

截止日前，公司累计对外担保33,593.5 万元，其中为全资及控 股子公司担保的金额为18,593.5 万元，为非关联公司担保的金额为 15,000 万元，无逾期担保和违规担保。

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泰豪科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议材料

关于修改《公司章程》的议案

公司于2010 年5 月21 日以2009 年末总股本379,438,093 股为 基数，用资本公积金按每10 股转增2 股的比例向股权登记日登记在 册的全体股东转增股本，共计转增75,887,619 股。转增后公司总股 本变更为455,325,712 股，注册资本由379,438,093 元变更为 455,325,712 元。

公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币379,438,093

元。”修改为：“ 公司注册资本为人民币455,325,712 元。 ”

《公司章程》第三章第十九条“公司股份总数为379,438,093 股， 全部为普通股。”修改为：“ 公司股份总数为455,325,712 股，全部为 普通股。 ”

2010 年11 月12 日

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