TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2010

Apr 13, 2010

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-009

泰豪科技股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议没有否决提案的情况；

• 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年4 月10 日上午9:30 时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。公司董事长陆 致成先生因工作原因不能出席并主持本次会议，由公司副董事长黄代放先生主持 本次会议，公司全体独立董事、部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共9 人，代表有表决权的股数 150,457,721 股，占公司股本总数379,438,093 股的39.65%。会议符合公司法和 公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名 投票表决，产生如下决议：

（一） 审议通过《公司2009 年度董事会工作报告》

	赞成	反对	弃权
股数	150,457,721	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（二）审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》

	赞成	反对	弃权
股数	150,457,721	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（三）审议通过《公司2009 年度财务决算报告》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	150,457,721	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（四）审议通过《公司2009 年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：

表决结果：
	赞成	反对	弃权
股数	150,457,721	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（五）审议通过《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：

表决结果：
	赞成	反对	弃权
股数	150,457,721	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（六）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构及报酬的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	150,457,721	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：

表决结果：
	赞成	反对	弃权
股数	150,457,721	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（八）审议通过《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

表决结果：
	赞成	反对	弃权
股数	451,450	0	0
占有效表决（%）	100%	0	0

（部分关联方股东回避表决）

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、于利淼见证并出具了法律意 见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资 格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

四、备查文件目录

• 1、泰豪科技股份有限公司2009 年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2009 年度股东大会的 法律意见书。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 二○一○年四月十日