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Apr 10, 2010

泰豪科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议材料

泰豪科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料

（以现场会议资料为准）

二○一○年四月

泰豪科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议材料

会议资料目录

1、股东大会议程 2 2、公司2009 年度董事会工作报告 3 3、公司2009 年度监事会工作报告 7 4、公司2009 年度财务决算报告 9 5、公司2009 年年度报告（全文及摘要） 15 6、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 16 7、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构及报 酬的议案 17 8、关于调整独立董事津贴的议案 18 9、关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案 19

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会 议 议 程

• 会议时间：2010 年4 月10 日（周六）上午9:30

• 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

• 议程：

• 1、会议开始

• 2、宣读和审议议案

• 3、回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决情况

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读大会会议决议

• 8、会议结束

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泰豪科技股份有限公司

2009 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

2009 年度公司董事会共计召开12 次会议，会议的召开、表决及信息披露符 合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下： （1）2009 年1 月5 日召开3 届32 次临时董事会会议，审议通过了《关于投资 组建北京泰豪联星技术有限公司暨取消投资江西泰豪米波卫星通信有限公司的 议案》；《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司对北京泰豪智能工程有限公 司增资的议案》；《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议 案》。

（2）2009 年2 月19 日召开3 届6 次董事会会议，审议通过了《2008 年度总裁 工作报告》；《2008 年度董事会工作报告》；《2008 年度独立董事述职报告》；《2008 年度财务决算报告》；《2008 年年度报告》；《2008 年度利润分配预案》；《关于续 聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度审计机构及报酬的议案》； 《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2008 年度公 司审计工作的总结报告》；《关于公司2009 年度银行授信额度的议案》；《关于2008 年度日常关联交易执行情况以及2009 年度日常关联交易预计的议案》；《关于为 全资子公司江西泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》；《关于为全资子公司江 西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》；《关于为控股子公司北京泰豪智能科 技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司提供担保的议案》；《关于修改 公司章程的议案》；《关于延长公司配股有效期的议案》；《关于召开2008 年度股 东大会的议案》。

（3）2009 年4 月15 日召开3 届33 次临时董事会会议，审议通过了《关于 为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》；《关于为泰豪科技（深圳）电力技术 有限公司提供担保的议案》。

（4）2009 年4 月24 日召开3 届34 次临时董事会会议，审议通过了《关于 审议2009 年第一季度报告的议案》。

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（5）2009 年5 月14 日召开3 届25 次临时董事会会议，审议通过了《关于 为泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；《关于为江西清华泰豪 三波电机有限公司提供担保的议案》。

（6）2009 年5 月31 日召开3 届36 次临时董事会会议，审议通过了《关于 为衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》。

（7）2009 年7 月2 日召开3 届37 次临时董事会会议，审议通过了《关于 投资控股北京世纪卓克能源技术有限公司的议案》；《关于全资子公司北京泰豪西 电电源技术有限公司名称及主营业务方向变更的议案》。

（8）2009 年8 月6 日召开3 届38 次临时董事会会议，审议通过了《关于 审议2009 年半年度报告的议案》。

（9）2009 年9 月9 日召开3 届39 次临时董事会会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》；《关于对全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限 公司增资的议案》；《关于对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司增资的议 案》；《关于投资参展2010 年上海世博会中国民企联合馆的议案》；《关于公司土 地和房地产抵押贷款的议案》；《关于调整2009 年度配股募集资金实施方式和部 分实施地点的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于召开公司2009 年第一 次临时股东大会的议案》。

（10）2009 年10 月23 日召开3 届40 次临时董事会会议，审议通过了《关 于审议2009 年第三季度报告的议案》；《关于对控股子公司北京泰豪智能科技有 限公司增资的议案》；《关于投资控股深圳卓克节能科技有限公司的议案》。

（11）2009 年10 月24 日召开4 届1 次董事会会议，审议通过了《关于选 举公司董事长和副董事长的议案》；《关于聘任公司总裁的议案》；《关于聘任公司 董事会秘书的议案》；《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；《关于任命董事 会专门委员会成员的议案》；《关于授权公司总裁办公会经营权限的议案》；《关于 修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议 案》；《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；《关于制订<内幕信 息知情人登记备案制度>的议案》；《关于制订<董事会会议提案管理细则>的议 案》。

（12）2009 年11 月17 日召开4 届2 次董事会会议，审议通过了《关于以 配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

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二、董事会提请召开股东大会和执行股东大会决议的情况

（1）2009 年3 月21 日召开了公司2008 年度股东大会，审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》；《公司2008 年度监事会工作报告》；《公司2008 年度独立 董事述职报告》；《公司2008 年度财务决算报告》；《公司2008 年年度报告》；《公 司2008 年度利润分配预案》；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公 司2009 年度审计机构及报酬的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于延长 公司配股项目有效期的议案》。

（2）经公司2008 年度股东大会审议通过，2009 年3 月22 日在《上海证券 报》和《中国证券报》刊登了公司2008 年度利润分配实施公告，公司以总股本 294,495,615 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每10 股派现金红利0.5 元（含税），分配红利14,724,780.75 元。公司于2009 年5 月完成利润分配，股 权登记日为2009 年5 月15 日，除息日为2009 年5 月18 日，现金红利发放日为 2009 年5 月21 日。

（3）经公司2008 年度股东大会审议通过《关于延长公司配股项目有效期的 议案》,2009 年7 月23 日，公司配股申请获中国证券监督管理委员会《关于核 准泰豪科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2009]670 号）文件核准。2009 年7 月30 日至8 月5 日，公司向截至股权登记日2009 年7 月29 日下午上海证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪 科技全体股东（总股本294,495,615 股），按照每10 股配3 股的比例配售股份， 配股价格7.56 元/股。公司本次共配售84,942,478 股人民币普通股（A 股），募 集资金净额611,034,116.50 元。配股完成后，公司总股本为379,438,093 股。

（4）2009 年10 月24 日召开了公司2009 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关 于调整2009 年度募集资金实施方式和部分实施地点的议案》；《关于修改公司章 程的议案》。

（5）在股东大会授权范围内，公司已实施投资组建北京泰豪联星技术有限 公司；投资控股北京世纪卓克能源技术有限公司及深圳卓克节能科技有限公司； 对全资子公司北京泰豪西电电源技术有限公司名称及主营业务方向进行了变更， 并对更名后的北京泰豪太阳能电源技术有限公司进行了增资；对全资子公司上海

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泰豪智能建筑电气有限公司、控股子公司北京泰豪智能科技有限公司、北京泰豪 智能工程有限公司进行了增资。以上投资行为均为公司产业发展的需要。

2010 年4 月10 日

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2009 年度监事会工作报告

2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履 行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护 中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2009 年度监事 会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2009 年度监事会共召开6 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2009 年2 月19 日召开三届十五次监事会，会议审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》；《公司2008 年度财务决算报告》；《公司2008 年年度报告》 （全文和摘要）；《2008 年度利润分配预案》；《关于2008 年度日常关联交易执行 情况以及2009 年度日常关联交易预计的议案》；《关于延长公司配股有效期的议 案》。

2、2009 年4 月24 日召开三届十六次监事会，会议审议通过了《公司2009 年第一季度报告》；《监事会对公司2009 年第一季度报告的书面审核意见》。

3、2009 年8 月6 日召开三届十七次监事会，会议审议通过了《公司2009 年半年度报告》；《监事会对公司2009 年半年度报告的书面审核意见》。

4、2009 年9 月9 日召开三届十八次监事会，会议审议通过了《关于公司监 事会换届选举的议案》；《关于调整2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施 地点的议案》。

5、2009 年10 月23 日召开三届十九次监事会，会议审议通过了《公司2009 年第三季度报告》；《监事会对公司2009 年第三季度报告的书面审核意见》。

6、2009 年10 月24 日召开四届一次监事会，会议审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》；《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

7、列席报告期内董事会和股东大会现场会议。

二、监事会独立意见

• 1、公司依法运作情况

2009 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程

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序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增 补和高级管理人员的调整程序合法。

2、检查公司财务情况

2009 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况 正常、中磊会计师事务所有限责任公司对2009 年度会计报表审计出具的标准无 保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金实际投入情况

2009 年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理 过程中没有违规行为。

4、检查公司关联交易情况

2009 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履 行了相关的审批程序。公司2009 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

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2009 年度财务决算报告

2009 年在遭遇全球金融危机的不利情况下，公司围绕“创新思路，优化结 构，保持公司稳定发展”的主题，紧扣“以智能建筑电气为主体，发电机及电源 和装备信息产品为两翼”的发展战略，抓住国家拉动内需4 万亿投资的契机，实 现了公司资产规模和经营业绩的同步增长目标，保持了公司稳步发展。具体经营 指标报告如下：

一、主要财务数据指标

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	238,928	227,979	10,949	4.80
2	实现利润总额	万元	12,652	10,709	1,943	18.14
3	归属于母公司净利润	万元	9,829	9,149	680	7.43
4	每股收益	元	0.304	0.311	-0.007	-2.25
5	扣除非经常性损益 每股收益	万元	0.27	0.28	-0.01	-3.57
6	净资产收益率	%	8.01	9.69	-1.68	-1.68
7	扣除非经常性损益 净资产收益率	%	7.02	8.79	-1.77	-1.77
8	每股经营现金流量	元	0.12	0.50	-0.38	-76.00
9	资产总额	万元	422,256	334,180	88,076	26.36
10	归属于母公司净资产	万元	167,711	98,145	69,566	70.88

二、财务状况

(一)资产状况

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减数	增减率
1	资产总额	万元	422,256	334,180	88,076	26.4
2	流动资产	万元	291,014	207,937	83,077	40.0
3	非流动资产	万元	131,242	126,243	4,999	4.0

• 1、报告期内流动资产同比增长40.0%，增额83,077 万元：

（1）货币资金同比增长110.91%，增额43,279 万元，主要是因配股资金到

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位和货款回笼增加所致；

（2）应收票据同比增长21.73%，增额464 万元，系部分客户增加承兑方式 结算货款所致；

（3）应收账款同比增长38.79%，增额28,231 万元，主要是公司受益于国 家4 万亿拉动内需，销售增长及客户货款结算方式发生变化所致；

（4）预付账款同比增长79.74%，增额15,084 万元，主要是预付材料、设 备和工程款所致

（5）存货同比降低6.41%，减少金额3,640 万元，主要是公司加大销售力 度，降低库存所致；

2、报告期内非流动资产同比增长4.0%，增额4,999 万元

（1）持有至到期投资100%，主要是子公司同方人环增加委托贷款4,000 万 元所致；

（2）长期股权投资同比增长48.5%，增额2,058 万元，主要是对卓克公司 增加投资所致；

（3）固定资产同比减少7.95%，减少金额5,869 万元，主要是子公司同方 人环出让同方川崎股权减少12,100 万元，公司本期新增固定资产8,900 万元， 新增折旧2,600 万元；

（4）在建工程同比增长33.98%，增额4,695 万元，主要是募集资金项目增 加投入所致；

（5）开发支出同比减少50.22%，减少金额1,421 万元，主要是公司研发项 目完工转入无形资产所致。

（二）负债状况

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减数	增减率
1	负债总额	万元	219,220	204,975	14,245	6.9
2	流动负债	万元	195,722	187,825	7,897	4.2
3	长期负债	万元	23,498	17,150	6,348	37.0

• 1、流动负债同比增长4.2%，增额7,897 万元：

（1）应付票据同比增长33.06%，增额7,018 万元，主要是公司充分利用商 业信用，扩大承兑结算方式所致；

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• （2）应付账款同比增长19.79%，增额10,961 万元，主要是公司经营规模

• 扩大，公司信誉提高，供应商提供较高的信用额度所致；

• （3）应交税费同比增长26.89%，增额1,255 万元，主要是期末税金结算增

• 加所致；

• （4）一年内到期非流动负债同比减少77.65%，减少金额6,600 万元，主要

• 是归还到期贷款所致。

• 2、长期负债同比增长37%，增额6349 万元：

长期借款同比增长46.77%，增额6,600 万元，主要是中长期贷款增加所致。 （三）权益状况

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减数	增减率
1	股东权益总额	万元	203,036	129,205	73,831	57.1
2	实收资本	万元	37,944	29,450	8,494	28.8
3	资本公积	万元	85,037	32,322	52.715	163.1
4	盈余公积	万元	4,862	4,329	533	12.3
5	未分配利润	万元	39,868	32,044	7,824	24.4
6	少数股东权益	万元	35,325	31,060	4.265	13.7
7	归属于母公司 净资产	万元	167,711	98,145	69,566	70.9

• 1、股东权益总额同比增长57.1%，增额73,831 万元：

• （1）实收资本同比增长28.8%，增额8,494 万元，主要是配股资金到位所

• 致；

• （2）资本公积同比增长163.1%，增额52,175 万元，主要是配股资金到位

• 所致；

（3）未分配利润同比增长24.4%，增额7,824 万元，主要是本年盈利增加 所致。（本年实现净利9,828 万元，提取盈余公积532 万元，分配上年股利1,472 万元）。

三、经营业绩

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减数	增减率
1	营业总收入	万元	238,928	227,979	10.949	4.8
2	营业成本	万元	190,154	178,956	11,198	6.3

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3	销售费用	万元	13,909	14,272	-363	-2.5
4	管理费用	万元	14,037	14,082	-45	-0.3
5	财务费用	万元	4,670	5,549	-879	-15.8
6	营业利润	万元	11,000	9,324	1,676	17.9
8	利润总额	万元	12,653	10,709	1944	18.2
9	净利润	万元	10,978	9,282	1696	18.3
10	归属于母公司 净利润	万元	9,829	9,149	680	7.4

• 1、营业总收入同比增长4.8%，增额10,949 万元，其中智能建筑电气增长

9.2% ，增加额12,169 万元；发电机及电源下降16.1%，减少额 7,258 万，主要 是受金融危机影响导致出口下降；装备信息产品增长9.5%，增加额4,466 万元； 2、销售费用同比下降2.5%，减少金额363 万元，主要是公司在开拓市场同 时，加强预算管理，严格控制费用开支；

3、管理费用同比下降0.3%，减少金额45 万元，主要是公司研发费用较去 年增加350 万元基础上取得的，公司在严格控制非生产性费用开支，强化费用预 算管理上取得明显成效所致；

• 4、财务费用同比下降15.8%,减少额879 万元，主要是银行贷款利率下降和

• 公司争取优惠利率贷款所致；

• 5、公司强化自主创新能力,持续增大研发投入,全年研发项目支出总额达到

• 14,592.45 万元，占主营业务收入的6.25%，同比增加640.33 万元；

6、资产减值损失增长26%，增加431 万元，主要是期末应收账款增加计提 坏账准备所致。

四、现金流量

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减数	增减率
1	经营活动产生的 现金流量净额	万元	4,659	14,716	-10,057	-68.3
2	投资活动产生的 现金流量净额	万元	-21,198	-15,961	-5,237	-32.8
3	筹资活动产生的 现金流量净额	万元	59,787	-1,859	61,646	3316
4	现金及现金等价物 净增加额	万元	43,279	-2,871	46,150	1607

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少68.3%，减少额10,057 万元，主

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要是公司业务行业用户增加，货款结算周期变化所致；

• 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少32.8%，减少额5,237 万元，主

• 要是公司支付募投项目设备款和工程进度款所致；

3、筹资活动产生的现金流量同比增加3316%，增加额61,646 万元，主要是 公司配股资金到位所致。

五、投资情况

1、募投项目投资情况

公司于2009 年8 月7 日收到配股资金61,103 万元，本年投入使用26,105.19 万元，累计投入使用42,129.55 万元。具体使用情况如下：

（1）家用静音电源技术改造项目，本年度投资10,638.26 万元，累计投资 24,165.07 万元；

• （2）车载通信系统技术改造项目，本年度投资4,466.93 万元，累计投资

• 6,964.48 万元；

• （3）补充流动资金，本年归还银行贷款11,000 万元。

2、非募投项目投资情况

北京亦庄研发基地，投资预算16,209.69 万元，本年度投资2,133.66 万元, 累计投资2,192.94 万元；

3、股权投资情况

智能建筑电气产业：

（1）为推动公司发展节能减排产品战略，加快切入智能节能市场的速度， 对全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司增资3,000 万元，注册资本变更 为5,000 万元；

（2）公司为加快建立智能建筑电气产业在华东地区的运营平台，对全资子 公司上海泰豪智能建筑电气有限公司增资3,000 万元，注册资本变更为3,500 万元；

（3）公司为加强智能建筑电气产业发展，对控股子公司北京泰豪智能科技 有限公司增资7,020 万元，注册资本变更为2 亿元，本公司增资后持股比例仍为 70.2%；

（4）公司为有效引进智能建筑节能环保产品运用到智能建筑电气产品领域， 以2,350 万元投资北京世纪卓克能源技术有限公司和深圳卓克节能技术有限公 司，持股比例为37.5%；

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发电机及电源产业：

• （1）公司以募集资金12,000 万元对全资子公司江西泰豪电源技术有限公司

• 增资，注册资本变更为2 亿元；

• （2）公司以募集资金7,800 万元对全资子公司江西泰豪科技进出口有限公

• 司增资，注册资本变更为1 亿元；

装备信息产业：

公司根据军工产业战略发展需要，跨进卫星导航领域，公司出资3,000 万元 与北京东方联星科技有限公司及其技术团队组建北京泰豪联星技术有限公司，公 司占出资比例60%。

六、偿债能力

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减率
1	资产负债率	%	51.9	61.3	-9.4
2	流动比率		1.49	1.11	0.38
3	速动比率		1.22	0.80	0.42
4	利息保障倍数		3.48	2.97	0.51

从上表可知，公司短期和长期的偿债能力均比上年有所增强，且资产、负债 结构得到进一步优化。

七、营运能力

序号	项目	单位	09 年实现数	08 年实际数	增减率
1	应收账款周转率	次	2.75	3.46	-0.71
2	存货周转率	次	3.46	3.60	-0.14
3	流动资产周转率	次	0.96	1.20	-0.24
4	固定资产周转率	次	3.37	3.38	-0.01
5	总资产周转率	次	0.63	0.74	-0.11

从上表可知，公司营运能力较上年有所下降，主要是应收账款增加导致的周 转率下降较多所致。

2010 年4 月10 日

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2009 年度报告

公司第四届董事会第六次会议于2010 年3 月9 日审议通过《泰豪科技股份 有限公司2008 年度报告》，报告摘要详见3 月11 日的《上海证券报》和《中国 证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2010 年4 月10 日

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2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

公司2009 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度利润分配预案如下：

一、利润分配预案

根据2009 年度财务审计结果，2009 年度公司实现归属于母公司所有者的净 利润98,286,614.45 元，提取10％的法定盈余公积金5,326,238.14 元，加上年 初未分配利润320,440,543.78 元，减去公司2009 年实施的2008 年普通股现金 股利14,724,780.75 元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计 398,676,139.34 元。

公司2009 年度拟以2009 年12 月31 日总股本379,438,093 股为基数，按每 10 股派现金红利1 元（含税），共计分配37,943,809.3 元，剩余未分配利润结 转下一年度。

二、资本公积金转增股本预案

公司2009 年度拟以2009 年12 月31 日总股本379,438,093 股为基础,用资 本公积金按每10 股转增2 股的比例，向全体股东转增股本，共计75,887,619 股（每股面值1 元）。本次资本公积金转增股本总金额为75,887,619 元。转增前 资本公积金为850,369,827.52 元，转增后资本公积金结余为774,482,208.52 元。公司股本总额由379,438,093 股变更为455,325,712 股。

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泰豪科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议材料

关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司 为公司 2010 年度审计机构及报酬的议案

经公司2008 年年度股东大会审议通过，公司续聘中磊会计师事务所有限责 任公司为2009 年度审计机构，2009 年度共支付其审计费用55 万元（不含差旅、 食宿费用等）。中磊会计师事务所有限责任公司自1999 年起，已连续11 年为公 司提供审计服务。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意续聘中磊会计师事务所有 限责任公司为公司2010 年度审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司 所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

2010 年4 月10 日

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关于调整公司独立董事年度津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事制度》及其他相关法律、法规的规 定，结合本公司实际情况和独立董事履职状况，公司提议将独立董事的年度津贴 由每人每年人民币50000 元（含税）调整至每人每年人民币80000 元（含税）， 本次调整自2010 年1 月1 日起执行。

2010 年4 月10 日

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关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案

一、2010 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
关联人	关联交易 类别	预计情况
		总金额	占同类交易的 比例(%)
泰豪软件股份有限公司	采购商品	400-800	0.50-1.00
南昌ABB 泰豪发电机有限公司	采购商品	500-1000	1.30-2.70
北京同方洁净技术有限公司	采购商品	1000-3000	0.87-2.61
同方股份有限公司	房屋租赁	300-500	20.00-33.33
同方物业管理有限公司	物业管理	100-150	8.33-12.50
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁	50-150	3.33-10.00
无锡同方创新科技园有限公司	房屋租赁	300-600	20.00-40.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	劳务采购	200-1000	0.17-0.87
同方股份有限公司	销售商品	500-2000	0.31-1.25
南昌ABB 泰豪发电机有限公司	销售商品	500-2000	1.00-4.00
南昌ABB 泰豪发电机有限公司	房屋、设备租 赁	300-500	12.00-20.00
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	2000-4000	1.25-2.50
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	销售商品	100-300	0.06-0.19
同方碳素(福建)科技有限公司	销售商品	50-100	0.03-0.06
北京同方吉兆科技有限公司	销售商品	10-100	0.00-0.06

二、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

三、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照 发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

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泰豪科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议材料

四、交易的目的及交易对公司的影响

1、采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有 利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险； 向关联方租赁办公厂房及土地使用权，减少了子公司在固定资产方面的投入,提 高了资金使用效率。

2、以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益， 对于公司2010 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响 公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

按每笔业务发生时签署关联交易协议。

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