TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2009

Oct 24, 2009

泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

(以现场会议资料为准)

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二○○九年十月

会议资料目录

1、股东大会议程 2 2、关于公司董事会换届选举的议案 3 3、关于公司监事会换届选举的议案 5 4、关于调整2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案 6 5、关于修改公司章程的议案 8

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泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

会 议 议 程

• 会议时间：2009 年10 月24 日（周六）上午9:30

• 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

• 主持：副董事长黄代放先生

• 议程：

• 1、会议开始

• 2、宣读和审议议案

• 3、回答股东提问

• 4、投票表决

• 5、宣布表决情况

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、宣读大会会议决议

• 8、会议结束

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泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》和公司章程 的有关规定，董事会拟进行换届选举。

第四届董事会成员拟由7 名董事组成。股东委派4 人，其中同方 股份有限公司（以下简称“同方股份”）3 人，泰豪集团有限公司（以 下简称“泰豪集团”）1 人；独立董事3 人，其中行业专家1 人，会 计专业1 人，经济专业1 人。

本届董事会推荐陆致成先生、黄代放先生、张宇宙先生、范新先 生、周钟山先生、熊墨辉先生、张蕊女士为第四届董事会董事候选人， 其中陆致成先生、张宇宙先生、范新先生为同方股份委派的代表；黄 代放先生为泰豪集团委派的代表；周钟山先生（经济专业）、熊墨辉 先生（行业专家）、张蕊女士（会计专业）为第四届董事会独立董事 候选人。候选人简历详见附件。

本届独立董事曾亨炎先生、王芸女士任期届满将卸任，公司董事 会对于他们在担任公司董事期间所做的大量工作，以及对公司发展给 予的关心和支持表示衷心感谢。

2009 年10 月24 日

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泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

泰豪科技股份有限公司第四届董事候选人简历

陆致成先生，61 岁，研究员，清华大学热能工程系研究生毕业。1997 年至 2004 年任同方股份有限公司董事兼总裁、2004 年至今任同方股份有限公司副董 事长兼总裁。本公司第三届董事会董事长。

黄代放先生，46 岁，高级经济师，清华大学汽车系本科毕业，清华大学经 济管理学院工商管理硕士。1997 年-1998 年任同方股份有限公司销售中心总经 理，1998 年-2007 年历任本公司副董事长兼总裁，2007 年至今任公司副董事长， 曾任第十届全国人大代表，现任全国政协常委、江西省工商联主席。本公司第三 届董事会副董事长。

张宇宙先生，48 岁，硕士，讲师，清华大学热能系本科毕业，日本东京都 立大学机械工学专业硕士毕业。1999 年-2003 年任无锡恩福油封有限公司董事兼 副总经理，2003 年至今任同方股份有限公司副总裁兼能源与环境本部总经理。 本公司第三届董事会董事。

范新先生，49 岁，研究员，清华大学热能工程专业研究生毕业，2000 年至 今任同方股份有限公司总裁助理、同方人工环境有限公司总经理。1999 年-2003 年曾任本公司第一届董事。本公司第三届董事会董事。

周钟山先生，35 岁，纽约理工学院工商管理硕士。1998 年-2002 年任长城 证券有限责任公司南昌营业部副总经理，2002 年至今任长城证券有限责任公司 南昌营业部总经理。

熊墨辉先生，60 岁，教授，清华大学自动化系本科毕业，曾任南昌大学科 技开发处处长，南昌市青山湖区副区长，南昌国家高新技术开发区工委副书记、 管委会副主任，南昌市经济技术开发区工委书记、管委会主任，南昌东湖区政府 区长、区委书记；2005 年至今任江西科技师范学院党委副书记。

张蕊女士，47 岁，管理学（会计）博士、博士生导师、江西财经大学首席 教授，曾任江西财经大学会计学院院长、享受国务院政府特殊津贴；现任中国会 计准则委员会咨询专家、中国会计教授会理事、江西省会计学会副会长、江西省 内部审计师学会副会长、中国中青年财务成本研究会理事。

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泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》和公司章程 的有关规定，监事会拟进行换届选举。

第四届监事会成员拟由3 名监事组成，股东委派2 人，职工代表 监事1 人。同方股份有限公司委派孙岷为监事候选人，泰豪集团有限 公司委派饶兰秀为监事候选人，公司职工代表大会推荐万晓民为职工 代表监事。

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泰豪科技股份有限公司第四届监事候选人简历

万晓民先生，52 岁，高级经济师、律师，毕业于南昌大学法律系。1998 年 -2007 年历任本公司总裁助理、副总裁、党委书记， 2007 年至今任本公司党委 书记、工会主席。本公司第三届监事会主席、职工代表监事。

孙岷先生，42 岁，硕士，清华大学经济管理学院研究生毕业，1997 年至2005 年任同方股份有限公司董事会秘书、2005 年至今任同方股份有限公司副总裁兼 董事会秘书。本公司第三届监事会监事。

饶兰秀女士，51 岁，会计师，大专学历。1996 年-1998 年任本公司副总经 理，现任泰豪集团有限公司财务总监。本公司第三届监事会监事。

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泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

关于调整2009 年度配股募集资金 实施方式和部分实施地点的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670 号文审核批准， 公司向截至股权登记日2009 年7 月29 日下午上海证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科 技全体股东（总股本294,495,615 股），按照每10 股配3 股的比例配 售。本次配股认购缴款工作已于2009 年8 月5 日结束，网上、网下 认购配股数量合计为84,942,478 股，发行价格7.56 元/股，共募集 资金642,165,133.68 元，扣除发行等费用后募集资金净额为 611,034,116.50 元。募集资金将用于家用静音电源技术改造项目、 车载通信系统技术改造项目及补充经营流动资金。

公司在《泰豪科技股份有限公司2009 年度配股说明书》披露对 江西泰豪电源技术有限公司投资4.2 亿元实施家用静音电源项目，建 设总装分厂、发电机分厂、静音箱分厂、研发中心及公用工程，实施 地点在南昌小蓝经济开发区小蓝工业园。现根据公司对该项目投资建 设的总体规划调整及前期对该项目投入实施的实际情况，拟对该项目 的实施方式和实施地点作部分调整。

一、 调整的具体内容和原因

家用静音电源技术改造项目拟调整为三个实施主体，具体内容如

下：

1、拟以泰豪科技股份有限公司为实施主体，实施该项目的静音箱 分厂、研发中心及公用工程的建设，实施地点不变，以便于利用公司 已形成的技术研发体系以及公司在该项目前期已投入设施，避免项目 的重复建设。

• 2、继续以全资子公司江西泰豪电源技术有限公司为主体实施该项

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泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

目的总装分厂建设，实施地点不变，以便充分利用该公司静音电源的 总装配套能力和测试能力，有效促进资源的整合。

3、拟以全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司为主体实施该项 目的发电机分厂建设，实施地点调整为南昌高新技术开发区瑶湖工业 园，以便于利用与瑶湖工业园内南昌ABB 泰豪发电机有限公司的合作 优势，构建发电机制造基地的区域优势，达到降低生产成本的目的。 二、调整的具体实施方式

1、拟以项目规划总装分厂、预备费建设资金1.2 亿元对江西泰豪 电源技术有限公司增资。使该公司注册资本由8000 万元增至2 亿元。 2、拟以项目规划发电机分厂建设资金7800 万元对江西泰豪科技 进出口有限公司增资，其中5000 万元计入注册资本，2800 万元计入 资本公积。增资完成后，该公司注册资本由5000 万元增至1 亿元。

3、除上述对两家公司增资后的项目留存资金由泰豪科技股份有限 公司负责实施项目的静音箱分厂、研发中心及公用工程的建设，资金 不足部分由公司自筹解决。

三、募集资金项目调整后的市场前景、存在风险和对策说明

公司对家用静音电源项目的调整并未改变项目投资方向，项目生 产的产品、计划进度、应用技术等未发生变化。主要是考虑对该公司 项目前期投入的实际情况以及充分利用在全资子公司间的协作资源、 营运资源、技术分工，促进技术应用、资源整合、效率的提高，将更 有利于项目的建设及市场开拓。关于该项目的市场前景，可能存在的 市场、技术等风险，已在《泰豪科技股份有限公司2009 年度配股说 明书》中详细披露。

2009 年10 月24 日

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泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

关于修改公司章程的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670 文核准，公司向 截至股权登记日2009 年7 月29 日下午上海证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体 股东（总股本294,495,615 股），按照每10 股配3 股的比例配售。2009 年8 月5 日完成本次配股网上网下认购工作，共成功配售84,942,478 股。配股完成后公司总股本为379,438,093 股，注册资本由 294,495,615 元变更为379,438,093 元。中磊会计师事务所有限责任 公司出具了中磊验字[2009]第2005 号《验资报告》。

公司董事会拟对公司章程相关条款作如下修改：

公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币294,495,615 元。”修改为：“公司注册资本为人民币379,438,093 元。”

公司章程第三章第十九条“公司股份总数为294,495,615 股，全 部为普通股。”修改为：“公司股份总数为379,438,093 股，全部为普 通股。”

2009 年10 月24 日

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