TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2009

Feb 20, 2009

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-007

泰豪科技股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于2009 年3

• 月21 日（周六）召开公司2008 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： （一）会议基本情况

  • 1、会议召集人：公司董事会

  • 2、会议时间：现场会议召开时间为2009 年3 月21 日(周六) 上午9:30 整。

  • 3、会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

  • 4、会议方式：现场投票方式

  • （二）会议议题

  • 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》

  • 2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》

  • 4、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》

  • 5、审议《公司2008 年年度报告》（全文及摘要）

  • 6、审议《公司2008 年度利润分配预案》

  • 7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度审计

机构及报酬的议案》

• 8、审议《关于修改公司章程的议案》

• 9、审议《关于延长配股项目有效期的议案》

（三）会议出席对象

• 1、截止2009 年3 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海

分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

（四）出席会议登记办法

• 1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办 理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印 件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人 身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2009 年3 月17 日至18 日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30

3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B 座三楼 邮编：330096

联系人：杨洁芸

电话:（0791）8110590 传真：（0791）8107788

4、注意事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年二月十九日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权 股东大会上的各项决议：

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案 行使表决权。

委托人名称（盖章/签名）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效