TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2008

Mar 17, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-006

泰豪科技股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的二次通知

本公司曾于2008 年3 月1 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关 于召开2007 年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交 易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2008 年3 月21 日(星期五)下午13：30 整，网络投票 时间为当日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

• 二、现场会议地点

江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交

易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 四、会议议题

• 1、《公司2007 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2007 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2007 年度独立董事述职报告》

• 4、《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

• 5、《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》

• 6、《公司2007 年年度报告》（全文及摘要）

• 7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度审计机构

及报酬的议案》

• 8、《关于修改公司独立董事制度的议案》

• 9、《关于修改公司章程的议案》

• 10、《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》

• 11、《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》

根据《公司章程》规定，对董事候选人张宇宙先生的简历补充说明如下：

张宇宙先生现任职于同方股份有限公司，该公司系本公司第一大股东，与本

公司存在关联关系。截止日前，张宇宙先生在二级市场上没有持有本公司股票，

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• 也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

• 13、《关于公司符合配股条件的议案》

• 14、《关于公司配股方案的议案》（逐项表决）

• （1）配股的种类和面值

• （2）配股基数、比例和数量

• （3）配售价格及定价依据

• （4）配售对象

• （5）本次配股募集资金用途

• （6）本次配股的发行时间

• （7）未分配利润的安排

• （8）本次配股决议的有效期限

• 15、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

• 16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

（其中，上述第八项议案已经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通 过，决议公告刊登在2007 年6 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》；第 九项议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，决议公告刊登在 2007 年9 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》；第十、十一项议案已经 公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007 年12 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。）

• 五、出席现场会议登记办法

• 1、登记手续

符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办 理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印 件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人 身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记时间

2008 年3 月17 日至18 日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30 3、联系方式

登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B 座五楼 邮编：330096 联系人：曾锐 电话/传真：（0791）8110590

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六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投 票代码	沪市挂牌投 票简称	深市挂牌投 票代码	深市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
738590	泰豪投票	无	无	23	A 股

2、具体程序

（1）买卖方向为买入；

• （2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，

• 2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申报 价格（元）
1	《公司2007 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2007 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2007 年度独立董事述职报告》	3.00
4	《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	4.00
5	《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》	5.00
6	《公司2007年年度报告》（全文及摘要）	6.00
7	《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度审计机构及报酬的议案》	7.00
8	《关于修改公司独立董事制度的议案》	8.00
9	《关于修改公司章程的议案》	9.00
10	《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》	10.00
11	《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》	11.00
12	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	12.00
13	《关于公司符合配股条件的议案》	13.00
14	《关于公司配股方案的议案》	14.00
（1）	配股的种类和面值	14.01
（2）	配股基数、比例和数量	14.02
（3）	配售价格及定价依据	14.03
（4）	配售对象	14.04
（5）	本次配股募集资金用途	14.05
（6）	本次配股的发行时间	14.06
（7）	未分配利润的安排	14.07
（8）	本次配股决议的有效期限	14.08

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15	《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》	15.00
16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事 宜的议案》	16.00
17	总议案	99

• 注：对于总议案17 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的

• 一次性表决。对于议案14 中有多个需表决的子议案，14.00 元代表对议案14 下 全部子议案进行表决；14.01 元代表议案14 中子议案（1）；14.02 元代表议案 14 中子议案（2）；依此类推。

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。如下表：

股代表弃权。如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3、投票举例

股权登记日持有“泰豪科技”A 股的投资者对公司的第一个议案（公司2007 年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738590	买入	1 元	1 股

• 如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其

• 他申报内容相同。

他申报内容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738590	买入	1 元	2 股

4、投票注意事项

• （1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决

• 申报，表决申报不得撤单；

• （2）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；

• （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2008 年3 月14 日。在股权登记日登记在册的 所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

八、相关说明

• 1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

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• 一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、有关本次大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指

• 引》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。 特此通知

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○八年三月十七日

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