TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2005

Feb 28, 2005

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2005-004

泰豪科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

2004 2005 2 28 1:30 泰豪科技股份有限公司 年度股东大会于 年 月 日下午 时在南 157 昌国家高新开发区泰豪大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 人，代表股份 146,274,764 股，占公司总股本的 73.29 ％。其中，参加表决的非流通 股股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 139,585,242 股，占公司非流通股股份的 100% ；参加表决的社会公众股股东及股东授权代表共 152 人，代表股份 6,689,522 股， 11.15% 147 占公司社会公众股股份的 。参加网络投票表决的均为社会公众股股东，共 人，代表股份 5,913,182 股。会议符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长陆致 成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议采取记名投票表 决方式表决，并对涉及增发的议案（包括议案十二至议案十四）实施了流通股分类表 决。 大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了列入会议通知的各项议 案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

2004 一、审议通过《 年度董事会工作报告》

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 143,439,144 股，占本次会议有表 决权股份总数的 98.06 ％；否决 217,750 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.15 ％； 弃权 2,617,870 股 , 占本次会议有表决权股份总数的 1.79 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6689522 股，赞成 3,853,902 股，占参加 表决的社会公众股股份总数的 57.61% ；否决 217,750 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 3.26% ；弃权 2,617,870 股 , 占参加表决的社会公众股股份总数的 39.13% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5913182 股，赞成 3,077,562 股，占参加 表决的社会公众股股份总数的 46.01% ；否决 217,750 股 , 占参加表决的社会公众股股 份总数的 3.26% ；弃权 2,617,870 股 , 占参加表决的社会公众股股份总数的 39.13% 。

2004 二、审议通过《 年度监事会工作报告》

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 142,300,992 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.28 ％；否决 181,900 股 , 占本次会议有表决权股份总数的 0.12 ％； 弃权 3,791,872 股 , 占本次会议有表决权股份总数的 2.59 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6689522 股，赞成 2,715,750 股，占参加 表决的社会公众股股份总数的 40.60% ；否决 181,900 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.72% ；弃权 3,791,872 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 56.68% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5913182 股，赞成 1,939,410 股，占参加 表决的社会公众股股份总数的 28.99% ；否决 181,900 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.72% ；弃权 3,791,872 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 56.68% 。

1

2004 三、审议通过《公司 年度利润分配预案》

同意董事会将 2004 年度公司实现的净利润 56,627,835.63 元，提取 10 ％的法定 盈余公积金 5,536,841.53 元，提取 5 ％的法定公益金 2,768,420.77 元，剩余的利润 48,322,573.33 元，加上年初未分配利润 76,989,637.53 元，减去公司 2004 年实施的 2003 年普通股现金股利 6,652,841.4 元及派送红股 26,611,366 元，本年度累计可向 股东分配的未分配利润共计 92,048,003.46 元。

同意董事会以 2004 年 12 月 31 日总股本 199,585,242 股为基数，以每 10 股派现 金红利 0.50 元（含税），共计分配 9,979,262 元。剩余利润结转以后年度分配。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 143,089,269 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.82 ％；否决 500,596 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.34 ％； 弃权 2,684,899 股，占本次会议有表决权股份总数的 1.84 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 3,504,027 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 52.38% ；否决 500,596 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 7.48% ；弃权 2,684,899 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 40.14% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 2,727,687 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 40.78% ；否决 500,596 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 7.48% ；弃权 2,684,899 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 40.14% 。

2004 2005 四、审议通过《公司 年度财务决算和 年度财务预算报告》

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 142,496,622 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.42 ％；否决 102,650 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.07 ％； 弃权 3,675,492 股 , 占本次会议有表决权股份总数的 2.51 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 2,911,380 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 43.52% ；否决 102,650 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 1.53% ；弃权 3,675,492 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 54.94% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 2,135,040 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 31.92% ；否决 102,650 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 1.53% ；弃权 3,675,492 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 54.94% 。

五、以特别决议审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,491,468 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.46 ％；否决 149,100 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.10 ％； 弃权 634,196 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.43 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,906,226 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 88.29% ；否决 149,100 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.23% ；弃权 634,196 股 , 占参加表决的社会公众股股份总数的 9.48% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,129,886 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 76.69% ；否决 149,100 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.23% ；弃权 634,196 股 , 占参加表决的社会公众股股份总数的 9.48% 。

2004 六、审议通过《公司 年年度报告》

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 142,180,442 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.20 ％；否决 155,800 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.11 ％； 弃权 3,938,522 股 , 占本次会议有表决权股份总数的 2.69 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 2,595,200 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 38.80% ；否决 155,800 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.33% ；弃权 3,938,522 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 58.88% 。

2

参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 1,818,860 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 27.19% ；否决 155,800 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.33% ；弃权 3,938,522 股 , 占参加表决的社会公众股股份总数的 58.88% 。

2005 七、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 年度审 计机构及报酬的议案》

2005 2005 同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 年度审计机构，其 2004 年度的报酬由董事会授权公司管理层根据具体情况决定。公司支付其 年度审计 38 费用为 万元（不含差旅、食宿等）。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 142,130,592 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.17 ％；否决 97,400 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.07 ％； 弃权 4,046,772 股，占本次会议有表决权股份总数的 2.77 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 2,545,350 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 38.05% ；否决 97,400 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 1.46% ；弃权 4,046,772 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 60.49% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 1,969,010 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 26.44% ；否决 97,400 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 1.46% ；弃权 4,046,772 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 60.49% 。

八、审议通过《关于董事辞职的议案》

同意董事王熙晏先生辞去公司董事职务的申请。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 142,223,542 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.23 ％；否决 100,900 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.07 ％； 弃权 3,950,322 股，占本次会议有表决权股份总数的 2.70 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 2,638,300 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 39.44% ；否决 100,900 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 1.51% ；弃权 3,950,322 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 59.05% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 1,861,960 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 27.83% ；否决 100,900 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 1.51% ；弃权 3,950,322 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 59.05% 。

九、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 大会以累积投票制选举孔祥川先生为公司董事。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 142,175,642 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.20 ％；否决 175,300 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.12 ％； 弃权 3,923,822 股，占本次会议有表决权股份总数的 2.68 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 2,590,400 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 38.72% ；否决 175,300 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.62% ；弃权 3,923,822 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 58.66% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 1,814,060 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 27.12% ；否决 175,300 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 2.62% ；弃权 3,923,822 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 58.66% 。

十、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1 、同意将公司章程第四条“公司注册资本为人民币 133,056,828 元”修改为“公 司注册资本为人民币 199,585,242 元”。

• 2 、同意将公司章程第二十条修改为“公司成立时经批准发行的普通股总数为

3

13305.6828 9305.6828 69.94% 万股。其中发起人持有 万股，占公司股份总数的 ；社 4000 30.06% 2004 5 24 10 会公众持有 万股，占公司股份总数的 。公司于 年 月 日以 ： 2 比例派送红股 26,611,365 股，以 10 ： 3 比例实施资本公积金转增股本 39,917,048 股，公司股份总数增至 199,585,242 股。其中发起人持有 139,585,242 股，占公司股 69.94% 6000 30.06% 份总数的 ；社会公众持有 万股，占公司股份总数的 。”

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 142,175,642 股，占本次会议有表 决权股份总数的 97.20 ％；否决 59,950 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.04 ％； 4039172 2.76 弃权 股，占本次会议有表决权股份总数的 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 2,590,400 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 38.72% ；否决 59,950 股，占参加表决的社会公众股 0.90% 4039172 60.38% 股份总数的 ；弃权 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 1814060 股，占参加 表决的社会公众股股份总数的 27.12% ；否决 59,950 股，占参加表决的社会公众股股 0.90% 4039172 60.38% 份总数的 ；弃权 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 。

十一、审议通过《关于制定〈公司募集资金管理办法〉的议案》

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 143,119,283 股，占本次会议有表 97.84 83935 0.06 决权股份总数的 ％；否决 股，占本次会议有表决权股份总数的 ％； 弃权 3,071,546 股，占本次会议有表决权股份总数的 2.10 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 3,534,041 股，占参 52.83% 83935 加表决的社会公众股股份总数的 ；否决 股，占参加表决的社会公众股股 份总数的 1.25% ；弃权 3,071,546 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 45.92% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 2,757,701 股，占参 41.22% 83935 加表决的社会公众股股份总数的 ；否决 股，占参加表决的社会公众股股 份总数的 1.25% ；弃权 3,071,546 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 45.92% 。

十二、以特别决议审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,397,068 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 454,946 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.31 ％； 弃权 422,750 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.29 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,811,826 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.88% ；否决 454,946 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 6.80% ；弃权 422,750 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 6.32% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,035,486 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.27% ；否决 454,946 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 6.80% ；弃权 422,750 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 6.32% 。

十三、以特别决议逐项审议通过《关于调整公司增发新股方案及延长决议有效期 的议案》 同意公司调整后的增发新股方案，该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后 方可实施。 1 A 、发行股票种类： 境内上市人民币普通股（ 股）

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,400,918 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 491,185 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.34 ％； 弃权 382,661 股 , 占本次会议有表决权股份总数的 0.26 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,815,676 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.94% ；否决 491,185 股，占参加表决的社会公众股

4

股份总数的 7.34% ；弃权 382,661 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 5.72% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,039,336 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.33% ；否决 491,185 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 7.34% ；弃权 382,661 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 5.72% 。

2 1 、每股面值： 每股面值为 元人民币

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,397,487 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 311,896 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.21 ％； 弃权 565,381 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.39 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,812,245 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.89% ；否决 311,896 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.66% ；弃权 565,381 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.45% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,035,905 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.28% ；否决 311,896 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.66% ；弃权 565,381 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.45% 。

3 5000 5000 、发行数量： 本次新增发行的股票数量不超过 万股（含 万股），在该 上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。 参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,397,487 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 316,846 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.22 ％； 弃权 560,431 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.38 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,812,245 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.89% ；否决 316,846 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.74% ；弃权 560,431 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.38% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,035,905 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.28% ；否决 316,846 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.74% ；弃权 560,431 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.38% 。

4 、发行对象： 本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司 A 股流通股股东 ( 以 下简称“老股东” ), 以及在上海证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和 证券投资基金 ( 国家法律、法规禁止购买者除外 ) 。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,393,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 312,346 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.21 ％； 弃权 568,781 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.39 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,808,395 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.83% ；否决 312,346 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.67% ；弃权 568,781 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.50% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,032,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.22% ；否决 312,346 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.67% ；弃权 568,781 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.50% 。

• 5 、发行价格及定价依据：

• 1

• （ ）发行价格

80 下限定为股权登记日前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价平均值的 90 ％－ ％，上限为股权登记日前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价平均值。 根据网上 / 网下累计投标询价的结果，在考虑一定超额认购倍数及充分考虑新老

5

• 股东利益平衡的基础上，由公司董事会和主承销商协商确定发行价格。

• 2

• （ ）定价主要依据

• A 2004 ．不低于公司 年末经审计的每股净资产值；

• B ．根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；

• C ．参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景； D ．与主承销商协商一致。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,393,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 288,735 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.20 ％； 弃权 592,392 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.40 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,808,395 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.83% ；否决 288,735 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.32% ；弃权 592,392 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.86% 。

参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,032,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.22% ；否决 288,735 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.32% ；弃权 592,392 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.86% 。

6 、发行方式： 本次增发采用向网上 / 网下累计投标询价的发行方式。根据申购结 果，主承销商可在网上发行数量和网下发行数量之间作适当双向回拨。股权登记日登 记在册的公司原股东可按一定的比例优先认购。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,393,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 333,035 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.23 ％； 弃权 548,092 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.37 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,808,395 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.83% ；否决 333,035 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.98% ；弃权 548,092 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.19% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,032,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.22% ；否决 333,035 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.98% ；弃权 548,092 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.19% 。

7 、本次募集资金用途及数额： 本次募集资金拟投资的项目为：

序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	600-2000KW 出口发电机建设项目	14158 万元
2	智能配电设备研发制造项目	12223 万元
3	地面移动电站建设项目	6026 万元
	合 计	32407 万元

32407 以上项目共需投入募集资金 万元人民币。募集资金到位后，如实际募集资 金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项 目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解 决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充项目配 套流动资金。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,393,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 312,346 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.21 ％； 弃权 568,781 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.39 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,808,395 股，占参

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加表决的社会公众股股份总数的 86.83% ；否决 312,346 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.67% ；弃权 568,781 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.50% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,032,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.22% ；否决 312,346 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.67% ；弃权 568,781 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.50% 。

8 2004 、增发股票决议有效期： 与增发新股有关的决议在 年年度股东大会通过之 日起一年内有效。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,393,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 363,146 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.25 ％； 弃权 517,981 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.35 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,808,395 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.83% ；否决 363,146 股 , 占参加表决的社会公众股 股份总数的 5.43% ；弃权 517,981 股 , 占参加表决的社会公众股股份总数的 7.74% 。

参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,032,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.22% ；否决 363,146 股 , 占参加表决的社会公众股 股份总数的 5.43% ；弃权 517,981 股 , 占参加表决的社会公众股股份总数的 7.74% 。

9 、关于本次增发完成后公司的利润分配方案： 在本次增发新股完成后，为兼顾 新老股东的利益，由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,393,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 274,185 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.19 ％； 弃权 606,942 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.41 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,808,395 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.83% ；否决 274,185 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.10% ；弃权 606,942 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 9.07% 。

参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,032,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.22% ；否决 274,185 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.10% ；弃权 606,942 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 9.07% 。

10 、关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案： 公司本次增发新股募集资金计划投资以下项目：

1 600-2000KW （ ） 出口发电机建设项目

14158 1.5 该项目总投资为 万元，建设期 年。项目实施完成后，将形成年产 600-2000KW 高速无刷同步发电机 3000 台 /296.4 万 KW 的生产能力，新增年销售收入 27000 5896 3265 万元、年利润总额 万元，产品出口，可创汇 万美元。该项目已经江 西省发展和改革委员会赣发改工字 [2004]25 号文批准。

2 （ ）智能配电设备研发制造项目

12223 本公司拟以本次募集资金 万元单方增资泰豪科技（深圳）电力技术有限公 2003 3 2000 司，投资建设智能配电设备研发制造项目。该公司成立于 年 月，注册资本 万元，主营业务为：电力设备、电力技术的开发、生产；仪器仪表、自动化系统的技 术开发、生产；电力设备、电工器材、仪器仪表、自动化设备的购销等。本公司持有 1500 75 440 22 60 3% 万元， ％的权益，李巍持有 万元， ％的权益，李然持有 万元， 的 13723 96.48 440 权益。本次增资完成后本公司持有 万元，约 ％的权益，李巍持有 万 3.09 60 0.42% 元， ％的权益，李然持有 万元， 的权益。上述增资方案已经李巍、李然 及泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股东大会的同意。

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E3 该项目利用自主开发研制技术，产品达到国际“ ”级标准，处于国内领先水平， 市场前景广阔。该项目的建设有利于提高公司新产品的研发能力和产品竞争能力。该 12223 2 9000 项目总投资为 万元，建设期 年。项目达产后，可形成年产 台智能配电 设备的生产能力。该项目已经深圳市发展计划局深计 [2004]2 号文批准。

3 （ ）地面移动电站建设项目

6026 2 该项目总投资为 万元，建设期 年。项目实施完成后，地面移动电站生产 2.2 KW 5.2 KW 13550 1981 能力由现有 万 增加至年产 万 ，新增销售收入 万元、利润总额 万元。该项目已经江西省发展和改革委员会赣发改工字 [2004]2 号文批准。

以上三个项目均符合国家有关产业政策及公司战略发展方向，项目建成后，将进 一步扩大公司生产规模，增强公司的核心竞争力，提高公司经营业绩，提高股东回报。 参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,393,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 312,346 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.21 ％； 弃权 568,781 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.39 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,808,395 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.83% ；否决 312,346 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.67% ；弃权 568,781 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.50% 。

参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,032,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.22% ；否决 312,346 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.67% ；弃权 568,781 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.50% 。

十四、以特别决议审议通过《关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股相 关事宜的授权期限的议案》

大会对董事会在增发新股决议范围及有效期内办理公司本次增发有关事宜的授 权如下： 1 、授权办理本次增发申报事项；

2 、授权根据具体情况制定和实施本次增发的具体方案，其中包括发行时机、发 行数量、发行起止日期、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上 / 网下申购的比例、网上 / 网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东 的优先认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

• 3 、授权签署本次增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

• 4 、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募

集资金投资项目具体安排进行调整；

• 5 、根据本次实际增发结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

• 6 、授权在本次增发新股完成后，办理本次增发的股票在上海证券交易所上市交

易；

• 7 、授权办理与本次增发有关的其他事项。

• 8 、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

参加表决的股份总数为 146,274,764 股，赞成 145,398,637 股，占本次会议有表 决权股份总数的 99.40 ％；否决 301,696 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.21 ％； 弃权 574,431 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.39 ％。

其中参加表决的社会公众股股份总数为 6,689,522 股，赞成 5,813,395 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 86.90% ；否决 301,696 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.51% ；弃权 574,431 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.59% 。 参加网络表决的社会公众股股份总数为 5,913,182 股，赞成 5,037,055 股，占参 加表决的社会公众股股份总数的 75.30% ；否决 301,696 股，占参加表决的社会公众股 股份总数的 4.51% ；弃权 574,431 股，占参加表决的社会公众股股份总数的 8.59% 。

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律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所王振强律师见证并出具了法律意见书，认为本 次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律 及公司章程的有关规定。

特此公告

泰豪科技股份有限公司 二○○五年二月二十八日

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